أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية تخضع للتحقيق بواسطة الشرطة، والأسواق تتفاعل

تقوم الشرطة المحلية وعشرة محققين بالتحقيق في أبّيت، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية، بتهمة الاحتيال المزعوم، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلية "تشوسن" اليوم ١١ مايو. وبورصة أبّيت هي بورصة عملات رقمية فقط تديرها شركة تابعة لشركة كاكاو الكورية العملاقة في مجال التكنولوجيا، وهي رابع أكبر بورصة عملات رقمية عالميًا من حيث حجم التداول على مدار أربعٍ وعشرين ساعة.

وأفادت "تشوسن" أن الشرطة تعتقد أن البورصة قد زورت ميزانياتها العمومية وعملت على خداع المستثمرين. كما زرد أن لجنة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSC) قد أرسلت عشرة محققين إلى المكاتب الرئيسية للبورصة في سيول في الساعة العاشرة من صباح اليوم، وستدخل إلى نظام الكمبيوتر للشركة لتدقيق حيازات العملة الافتراضية الخاصة بالبورصة.

واقترح عدة معلقين حول العملات رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأخبار تؤثر بالفعل على أسواق العملات رقمية، مع تراجع العديد من أفضل ١٠٠ عملات اليوم بأكثر من ١٥ في المئة.

ولا تعتبر أبِّيت ليس أول بورصة عملات رقمية لجذب انتباه السلطات الكورية هذا الربيع. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مارس، فقد أعلنت وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFUU) ولجنة الرقابة المالية إطلاق تحقيق مشترك حول حسابات الشركات لبورصات العملات الرقمية في البنوك الكورية، مشيرةً إلى مخاوف الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).

وفي إبريل، تم احتجاز المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الكورية الرائدة "كوين نست" بتهمة الاختلاس والاحتيال، بدعوى نقل "مليارات وون" في الأصول الرقمية للعملاء إلى حساباتهما الشخصية. وفي نفس الشهر، تم إلزام ١٢ بورصة عملات رقمية بتحسين حماية العملاء في عقودهم.

  • تابعونا على: