نيجيريا تُسقط تهم غسيل الأموال ضد مسؤول باينانس المُحتجز

أسقطت الحكومة النيجيرية جميع التهم الموجهة ضد مسؤول باينانس التنفيذي، تيجران غامباريان، الذي كان محتجزاً في السجن في نيجيريا لأكثر من سبعة أشهر.

صرّح محامي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن غامباريان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، لم يكن يشغل دوراً رئيسياً في باينانس، الشركة المستهدفة في القضية. وكان قد أعلن المحامي، وهو ممثل الادعاء النيجيري، إسقاط التهم في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا يوم 23 أكتوبر، وفقاً لما ذكرته وكالة "بريميوم تايمز" المحلية.

ويُذكر أن اللجنة أسقطت التهم عن غامباريان خلال جلسة استماع عُقدت قبل يومين من جلسة كانت مقررة في 25 أكتوبر. ووفقاً للتقرير، بدت جلسة يوم الأربعاء وكأنها قد عُقدت بهدف تجنب جذب الانتباه العام إلى أقصى حد.

هل تدهور الحالة الصحية لغامباريان كان وراء القرار؟

بينما أشار تقرير "بريميوم تايمز" إلى أن السبب الرئيسي لإسقاط التهم كان النقطة التي أشار إليها المحامي، فقد تحدّثت بعض التقارير عن عوامل أخرى، حيث اقترح تقرير من رويترز أن محامي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية سحب القضية للسماح لغامباريان بتلقي العلاج الطبي خارج البلاد.

ووفقاً لتقرير من "بلومبيرغ لو"، أوقفت المحكمة القضية نظراً لتدهور صحة غامباريان، مستندةً إلى مصادر مجهولة مطلعة على القرار.

أفاد محامي غامباريان، مارك موردي، مراراً أن حالة موكله الصحية تدهورت خلال احتجازه في سجن "كوج" في أبوجا، إلا أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية اعترضت، مدعيةً أن الدفاع بالغ في تقدير خطورة حالته. وأكد موردي أيضاً أن النظام الصحي في نيجيريا لا يمكنه معالجة مشاكل غامباريان بفعالية.

نيجيريا رفضت الإفراج عن غامباريان بكفالة مرتين

تم احتجاز غامباريان، الذي كان يعمل سابقاً كعميلٍ ضريبيٍّ أمريكيّ مُتخصص في العملات المشفرة، من قبل الحكومة النيجيرية في فبراير بعد وصوله إلى نيجيريا لحلّ نزاعٍ مع باينانس حول مزاعمٍ تتعلّق بممارسات غير قانونية في البلاد.

ورغم إعلان باينانس عن خروجها الكامل من نيجيريا في بداية مارس، واصلت الحكومة النيجيرية احتجاز غامباريان، ورفضت الإفراج عنه بكفاله مرتين.

رفض القاضي "إميكا نويت" طلب الكفالة الأول لغامباريان في مايو، معتبراً أنه قد يهرب. كما رفض "نويت" طلب الكفالة الثاني في أكتوبر، مشدداً على وجوب بقائه في السجن رغم تدهور حالته الصحية، حيث إن هذا التدهور "لا يخول السجناء لمغادرة الحجز".

ما الخطوة التالية لبينانس في نيجيريا؟

رغم إسقاط التهم عن غامباريان، ستواصل نيجيريا متابعة قضيتها بشأن غسيل الأموال ضد بينانس، وفقاً لمصادر متعددة.

وأفادت "رويترز" أن التهم الضريبية المنفصلة ضد بينانس لا تزال قائمة في نيجيريا، رغم نفي الشركة للاتهامات. وكما أفيد سابقاً، تواجه بينانس أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك عدم التسجيل لدى هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'Tapioca' تعرض مليون دولار للمهاجم الذي سرق 4.7 مليون دولار في 'هجوم هندسة اجتماعية'