أفادت التقارير أن محكمة نيجيريّة قد رفضت الإفراج عن "تايغران غمباريان" بكفالة، وهو مسؤول تنفيذي في "بينانس" مُحتجز في نيجيريا منذ فبراير، وبانتظار محاكمته لغسل الأموال.
وفقاً لتقريرٍ إعلاميٍّ محلّي، رفض القاضي "إميكا نويت" طلب الكفالة، مشيراً إلى أنه من المُحتمل أن يفرّ "غامباريان" إذا تم الإفراج عنه بكفالة. ويواجه كل من "غامباريان" وشركة "باينانس هولدينغز" ومدير تنفيذي كبير آخر، نديم أنجاروالا — الذي هو حالياً طليق — اتهاماتٍ من من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما اعترض الادعاء، بقيادة إيكيلي إهيناتشو، بشدّة على طلب الكفالة، وسلط الضوء على أن "غامباريان" حاول مؤخّراً الحصول على جواز سفر جديد بعد أن ادعى أن جواز سفره السابق قد سرق.
وعلاوةً على ذلك، قال "إهيناتشو" إن "غامباريان" ليس لديه روابط مهمّة مع أي مجتمع في نيجيريا،و "إذا تم الإفراج عنه بكفالة، فمن المرجح أن يهرب مثل زميله، أنجاروالا"، الذي فر من الاحتجاز في نيجيريا في 22 مارس.
تم احتجاز "أنجاروالا" و"غامباريان" عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير. وقد جاء الاعتقال بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة، كجزءٍ من حملتها للحد من المضاربة على العملات، حيث كلّفت المحكمة "باينانس" بمنح الحكومة النيجيرية حقّ الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصّتها.
أما من الناحية الأخرى، فقد رفع "غامباريان" دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية لانتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، إذ يدَّعي التماسُ "غامباريان" أنَّ احتجازَه في نيجيريا بعد وقتٍ قصير من وصوله في فبراير ومصادرة جواز سفره ينتهك دستورَ البلاد، الذي يضمن حقَّ الفرد في الحرية الشخصية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'باينانس' ستكون تحت مراقبة هيئة الرقابة المالية للسنوات الثلاث القادمة: تقرير
كانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، نيجيريا، قد أجّلت في وقتٍ سابق جلسة الاستماع لطلب الإفراج بكفالة عن غمباريان، المحتجز حاليا في مركز كوجي الإصلاحي.
وكان من المتوقع أن يعود غمباريان إلى المحكمة في 19 أبريل بعد تأجيلٍ أولي، كما كان من المقرر معالجة مسألة الكفالة في 22 أبريل، إذ دافع "غامباريان" عن نفسه بأنه غير مذنب في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال التي وجهتها إليه اللجنة.
في 5 مارس، أعلنت "باينانس" أنها ستوقف جميع معاملات النيرة النيجيرية، وتخرج فعلياً من السوق. كما قالت "باينانس" أيضاً إن منصّة التداول من نظير إلى نظير الخاصة بها شطبت جميع أزواج تداول "النيرة" في أواخر فبراير.
وفي قضيّة مُنفصلة في الولايات المتحدة، حكم قاضٍ فيدرالي على الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاكه قوانين غسل الأموال الأمريكية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الاستثمارات الأجنبية في نيجيريا عرضة للخطر بسبب مزاعم رشوة "باينانس"