سُلطات نيويورك تُعلن عن توجيه تهم لشركة استرداد العملات المشفرة 'المزيّفة'

أعلن محامي مقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، عن توجيه اتهاماتٍ جنائيّة ضد شخصٍ قام باستخدام "منصّة مزيّفة لاسترداد الأصول المشفرة" للاحتيال على العملاء.

في إشعارٍ بتاريخ 1 أغسطس، أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك عن توجيه ثلاث تهم بالسرقة الكبرى وتهمتين بالاحتيال إلى "مايكل لوشلان"، وذلك لدوره في سرقة أموال من مستخدمي شبكة منازعات الكريبتو.

ووفقاً لمكتب المدعي العام، زعمت المنصّة المزيّفة أنها قادرة على تتبع واسترداد الأصول المشفرة المفقودة. ولكن بدلاً من ذلك، قامت بفرض رسومٍ على العملاء وسرقت الإيثريوم (ETH) من ثلاثة مستخدمين على الأقل.

وتعليقاً على القضيّة، قال العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، إيفان أرفيلو: "يُزعم أن مايكل لوشلان استغل قلّة خبرة عملائه في صناعة العملات المشفرة وسلبهم آلاف الدولارات من خلال خدمات زائفة وأصول مسروقة."

قدّمت شبكة منازعات الكريبتو خدمات تحليل البلوكتشين، وزعمت أنه يٌمكنها المساعدة في استرداد معاملات العملات المشفرة، بين يوليو 2022 ويونيو 2023. وقد استولى مكتب "براغ" على موقع الشركة في يونيو 2023، وألقت السلطات القبض على لوشلان، الذي يُعرف أيضاً باسم "ماكس هاندلر"، في لاس فيغاس في 9 يوليو.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: الحكومة الألمانية تكسب 2.8 مليار دولار من عمليات بيع البيتكوين

صادر المدّعي العام لمقاطعة نيويورك ما يقرب من 14000 دولار من أموال المستخدمين المحوّلة إلى "CoinEx" بواسطة شبكة منازعات الكريبتو.

ووفقاً للشّكوى، فقد تأثر أكثر من 175 شخصاً بادعاءاتٍ كاذبة صدرت عن شبكة منازعات العملات المشفرة، التي زعمت أنها قادرة على استرداد العملات المشفرة المفقودة.

وفي سياقٍ مُشابه، اتخذت السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية في نيويورك العديد من الإجراءات ضد شركات العملات المشفرة التي تعمل خارج الإرشادات التنظيمية، وكذلك ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم مرتبطون بممارسات غير مشروعة، حيث تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، ومحاكمته وإدانته في قاعة محكمة في نيويورك.

كما رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعاوى قضائية نيابةً عن المقيمين الذين خسروا أموالاً بسبب بعض شركات العملات المشفرة.