لا يزال البر الرئيسي للصين، أحد أكثر الولايات القضائية تقييداً في العالم للعملات المشفرة، مثل البيتكوين (BTC)، عرضةً لعمليّات الاحتيال في مجال الاستثمار في الكريبتو، رغم حظرها لتلك الأصول المشفّرة.
ذكرت وكالة الأنباء المحلية "بايدو" في 31 يوليو أن سلطات إنفاذ القانون في مقاطعة "شنشي" الصينيّة قد اخترقت مخططاً للاحتيال باستخدام العملات المشفرة، واعتقلت أربعة مشتبه بهم.
وبحسب ما ورد، قام المشتبه بهم بالاحتيال على الضحية — الذي يشار إليه باسم وانغ في التقرير — بمبلغ 410 آلاف يوان صيني (56800 دولار).
أول مشتبه به اعتُقل بعد أسبوع من تقديم الضحية للشكوى
ذهبت ضحيّة عملية الاحتيال إلى الشرطة المحلية في 16 يوليو، وقدّمت شكوى حول خسارة 410,000 يوان صيني من خلال الاستثمار في العملات المشفرة عبر الإنترنت. وقال "وانغ" إنه تم استدراجه للاستثمار في العملات المشفرة من خلال تطبيقٍ نصحه به أفراد التقى بهم عبر الإنترنت.
بحسب ما ورد، ادّعى المحتالون أنهم على علمٍ بثغرة في النظام تسمح لهم بالحصول على أرباحٍ مضمونة من العملات المشفرة. وعقب تقديم الشكوى، شرع مكتب التحقيقات الجنائية في إجراء تحقيقاتٍ حول القضية، وتمكّن من تحديد هوية المشتبه بهم.
في 23 يوليو، ألقت الشرطة القبض على المشتبه بهما "تشاي" و"لي" في مدينة "تشنغتشو" بمقاطعة "خنان". وفي 25 يوليو، أًلقي القبض على المشتبه بهما "وانغ" و"لي" في مدينة "كايفنغ" بمقاطعة "خنان".
وفي الوقت الحالي، احتُجز المشتبه بهم الأربعة بتهم الاحتيال، وما تزال القضية قيد التحقيق.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: شركة ماليّة تكشف عن خططها لطرح عملة مُستقرّة مقوّمة بدولار هونغ كونغ
حملة الصين على العملات المشفرة مُستمرّة
برزت الصين القارّية كواحدةٍ من أكثر دول العالم تشكّكاً في العملات المشفرة، حيث فرضت حظراً متعدداً على أنشطة العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك التداول والتعدين. وقد أثّر حظر البيتكوين الأخير في الصين، والذي تم فرضه في عام 2021، على جميع معاملات العملات المشفّرة تقريباً.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة الصينية تسمح للمواطنين بالاحتفاظ بالعملات المشفرة وتحمي مستثمري العملات المشفرة المحليين، إذ تعترف البلاد بالعملات المشفرة كملكية افتراضية يحميها القانون.
كما تعمل سلطات إنفاذ القانون الصينية بنشاط على قمع الأنشطة غير القانونيّة المتعلّقة بالعملات المشفرة، حيث تضبط الشرطة المحلية بانتظام مثل هذه العمليات.
ففي ديسمبر 2023، ضبطت إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي بنكاً سرّياً يستخدم العملات المشفرة لتقديم خدمات صرف غير قانونية. وكان المخطط، الذي يتضمن أكثر من 1000 حساب مصرفي في 17 مقاطعة، قد نقل أكثر من 15.8 مليار يوان (2.2 مليار دولار) لشراء العملات المشفرة من البورصات في الخارج وتقديم خدمات تبادل اليوان.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هونغ كونغ تطرد رسمياً جميع بورصات العملات المشفرة غير المرخصة