اليابان: هيئة الرقابة المالية تحقّق في بورصات العملات الرقمية للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال

أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) أوامر تحسين الأعمال إلى العديد من البورصات المحلية، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان اليوم، ١ يونيو.

وكان أحد الشواغل الرئيسية للهيئة هو امتثال البورصات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). وقد كشفت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أن العديد من بورصات العملات الرقمية تحت رعايتها تخفق في تطبيق ما يكفي من اختبارات اعرف عميلك (KYC) للتأكد من هوية مستخدميها ومنع "الجهات الفاعلة السيئة" من التداول.

كما أثارت الهيئة التنظيمية مخاوف بشأن الحالات التي تدعي فيها أن أصول العملاء لا يتم فصلها بشكلٍ كاف عن أصول البورصة.

وقد صدرت الأوامر التنظيمية الجديدة إلى اثني عشر بورصة عملات رقمية، اثنتان منها بورصات مرخصة رسميًا وعشر منها "شبه مشغلين"، مما يعني أن طلبها للحصول على ترخيص تشغيل من هيئة الخدمات المالية لا يزال معلقًا.

ووفقًا لموقع كوينتيليغراف اليابان، فمن المتوقع أن تنشر وكالة الخدمات المالية تقريرًا يلخص نتائج عمليات التفتيش التي تجريها في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، كما ستوفر المزيد من الإرشادات حول إجراءات حماية العملاء المطلوبة.

  • تابعونا على: