من المقرَّر أن تُجري الصين تعديلاً كبيراً على لوائح مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة، وسْطَ دعواتٍ لمزيدٍ من التدقيق في صناعة العملات المشفرة الناشئة من قبل صانعي السياسات في البلاد.

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، ترأَّس رئيسُ الوزراء لي تشيانغ اجتماعاً تنفيذياً لمجلس الدولة في 22 يناير لمناقشة قانون مكافحة غسل الأموال المعدَّل، حيث اقتُرحت المسوَّدة الأولى المنقحَّة للوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد في عام 2021، مع تضمين المسوَّدة المنقحة في خطَّة العمل التشريعية لمجلس الدولة في عام 2023، وستوقَّع لتصبح قانوناً بحلول عام 2025.

علماً بأنَّ هذه المراجعة ستكون أوَّلَ مراجعة كبيرة للوائح مكافحة غسل الأموال في الصين منذ عام 2007.

وفي هذا السياق، قال علماء وخبراء ماليون بارزون شاركوا في المناقشات حول المسوَّدة المنقَّحة للوائح مكافحة غسل الأموال إنَّ قانون مكافحة غسل الأموال ينطوي على نطاق واسع نسبياً، ما يجعل من الصعب أن تكون المسوَّدة شاملة؛ إذ لا يمكن أن ينعكس المحتوى الأكثر إلحاحاً إلا في إطار عمل أولاً.

ومن جهته، شدَّد وانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين الذي شارك في المناقشة، على الحاجة الملحَّة لحلِّ المشكلات المرتبطة بغسل الأموال المشفَّرة على المستوى القانوني، مضيفاً أنَّ استخدام العملات المشفَّرة والأصول الرقمية لغسل الأموال أصبح تدريجياً اتجاهاً سائداً، في حين تفتقر القوانين الصينية الحالية إلى تعريفٍ واضح للأصول الرقمية.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: الصين توقف إقراض الأسهم المقيَّدة وسط اضطرابات السوق

إلى جانب ذلك، أشار الأستاذ إلى أنَّه بالرغم من أنَّ المسوَّدة المنقَّحة تتضمَّن منعَ غسل أموال الأصول الرقمية، ثمَّةَ نقصٌ في التوجيه التشغيليِّ بشأن الاستحواذ اللاحق على الأصول وتجميدها وخصمها ومصادرتها من جرائم غسل الأموال، ما يؤدي إلى "قطع الاتصال". كما أضاف أنَّه ما يزال ثمَّةَ مجالٌ للتحسين لمكافحة غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.

فرضت الصين حظراً شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، وحظرت على البورصات الخارجية تقديم الخدمات، فضلاً عن حظرها لجميع أشكال التعدين. ولكن مع التقدُّم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البر الرئيس أساليب للوصول إلى سوق العملات المشفرة، ما يؤدي إلى مخاطر غسل الأموال؛ لذا تهدف اللوائح المعدَّلة الجديدة إلى فرض مبادئ توجيهية أكثر صرامة للحدِّ من هذه الأنشطة.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: ’منصات تداول‘ العملات المشفرة شاركت في حلقة تداول غير قانونية في الصين: تقرير

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره