أفادت التقارير بأنَّ السلطات الصينية شنَّت حملةً على عملية مصرفية سرية بقيمة 2.2 مليار دولار يُزعم أنَّها استخدمت "منصات تداول العملات الافتراضية" الأجنبية لمساعدة عملائها على تجاوز ضوابط رأس المال في البلاد.
في 24 ديسمبر، انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية التي ذكرت أنَّ شرطة الصرف الأجنبي الصينية اكتشفت بنكاً سرياً يستخدم العملات المشفرة لتجاوز قيود التداول.
ومن جهته، أوضح شو شياو، المفتش من فرع تشينغداو لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، قائلاً: "تشتري البنوك السرية العملات الافتراضية ثم تبيعها عبر منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها".
كما قال المفتش إنَّ "هذه العملية تكمل تحويلَ اليوان والعملات الأجنبية، ما يمثِّل عملاً غير قانوني لشراء العملات الأجنبية وبيعها".
وبحسب ما ورد، صادر المحققون في الموقع عملاتٍ مشفرةً بقيمة 28000 دولار (200000 يوان صيني)، بما في ذلك تيثر ولايتكوين (LTC) وغيرها، بالرغم من أنَّ العملية برمَّتها نقلت ما يزيد عن 2.2 مليار دولار (15.8 مليار يوان صيني) عبر ألف حساب مصرفي في 17 مقاطعة وبلدية، وفقاً للتقرير.
تقيِّدُ قوانينُ الصين المواطنينَ الصينيين من تبادل ما يزيد عن 50000 دولار من العملات الأجنبية سنوياً ما لم يكن لديهم تصريح بذلك، حيث إنَّ الدولة تَعُدُّ التحايلُ على هذه القوانين غسلاً للأموال.
يعتقد البعض أنَّ ضوابط رأس المال هذه تمثِّل السببَ الحقيقي وراء موقف الصين المناهض للعملات المشفرة. ومع ذلك، قالت الحكومة الصينية إنَّ الحظر كان بسبب استخدام العملات المشفرة لغسل عائدات الجريمة.
في عام 2016، فرضت الصين لوائحَ صارمة بشأن الصرف الأجنبي، حيث فرضت على البنوك والشركات والأفراد الامتثالَ لسياسةِ حساب رأس المال "المغلق".
وهذا يعني أنه لا يمكن نقلُ الأموال بحريَّةٍ إلى البلاد أو خارجها ما لم تلتزم بهذه القواعد الصارمة التي تتحكم بها الدولة لمنع هروب رأس المال.
بعد عامٍ من ذلك، حظرت الصين بورصات العملات المشفرة في البلاد. وفي عام 2021، طبَّقت الصين حظراً صارماً على العملات المشفرة، والذي ما يزال قائماً حتى اليوم.
مقالات ذات صلة: الصين تُعلن عن خطتها الشاملة لتعزيز صناعة الويب 3.0 وتكنولوجيا البلوكتشين في البلاد
في مارس، أشار تحقيقٌ إلى أنَّ موظفي ومتطوعي ’بينانس‘ (Binance) يُزعم أنَّهم ساعدوا العملاءَ في الصين على التحايل على إجراءات اعرف عميلك (KYC) في البورصة.
وفي 23 ديسمبر، ذكرت صحيفة (SCMP) أنَّ المستخدمين في الصين وصلوا إلى (Binance) عبر إدراج موقعهم بشكل خاطئ على أنه تايوان.
مقالات ذات صلة: الرئيس الصيني يدعو إلى التعاون الدولي بشأن تحديات الذكاء الاصطناعي والتنمية السيبرانية
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره