أصدر مدير المصادرة المدنية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية أمرَ ثروة غير مفسرَّة بمصادرة النقد و45 سبيكة ذهب وأشياء فاخرة موجودة في صندوق ودائع آمن مرتبط بأحد مؤسِّسي بورصة العملات المشفرة ’كوارديغا كوين إكستشينج‘ (QuadrigaCX).
أمرُ الثروة غير المبررة هو نوعٌ من أوامر المحكمة التي تجبر الشخصَ على شرح كيفية حصوله على أصوله، حيث قال مايك فارنوورث، وزير السلامة العامة والمحامي العام في المقاطعة، في بيان:
"عبر هذا الإجراء، نُثبت مرَّةً أخرى أنَّه سيتعيَّن على المجرمين إثباتُ أنَّ أصولهم هي عائداتُ نشاطٍ قانوني وليست جريمةً مالية. إذ أدَّت الأفعال الإجرامية الدولية لبورصة كوادريغا كوين إكستشينج إلى فقدان الآلاف من الأشخاص لمدخرات حياتهم".
أصبحت بورصة (QuadrigaCX)، التي كانت ذات يوم أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا، متعثِّرة في فبراير 2019، بعد مدَّة وجيزة من وفاة المؤسِّس المشارك لها، جيرالد كوتن، في الهند، حيث أخذ المفاتيح الخاصَّة لأنظمة التخزين غير المتصلة بالإنترنت في بورصة (QuadrigaCX) معه إلى القبر.
وفقاً للوثائق المقدَّمة إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، يُزعم أنَّ الأصول هي عائداتُ أنشطةٍ إجرامية مرتبطة بمايكل باترين، المؤسس المشارك لبورصة (Quadriga Coin Exchange)، وجيرالد كوتن. وقد سهّل أمرُ المحكمة الاستحواذَ على صندوق ودائع آمن في بنك سي آي بي سي إلى جانب حساب مصرفي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: قطاع العملات المشفرة يتصدر جميع استثمارات التكنولوجيا المالية الكندية لعامين على التوالي
المصادرة المدنية موجودةٌ في كولومبيا البريطانية منذ عام 2006، ما يسمح للمقاطعة بمصادرة الممتلكات دون تهم جنائية.
وقد كان داخل صندوق الودائع الآمن 250,200 دولار كندي (184,250 دولار أمريكي) نقداً وسبائك ذهبية وساعتين رولكس وساعة شانيل جيه12 بلاك دايموند وغيرها من المجوهرات.
بالإضافة إلى ذلك، احتوى الصندوق على مسدَّس روجر 1911 عيار 45 مع ذخيرة، إلى جانب وثائق هوية تحمل اسمي عمر ظناني وعمر باترين، وفقاً لسي بي سي.
يؤكِّد الأمر أنَّ باترين أدَّى دوراً أساساً في أنشطة (QuadrigaCX)، بما في ذلك اختلاس أموال العملاء والعملات المشفرة، ما يبرر الاستحواذ على الأصول.
بعد المصادرة، يتمثَّل الإجراء التالي في المطالبة بردٍّ من باترين لتبرير مصدر ثروته.
بعد انهيار بورصة (QuadrigaCX)، شرع باترين في مشروع جديد في التمويل اللامركزي (DeFi)، وشارك في بروتوكولات مختلفة، مثل ’وونديرلاند‘ (Wonderland) و’يو دبليويو ليند‘ (UwU Lend)، باستخدام الاسم المستعار ’سيفو‘ (Sifu).
عُرف مايكل باترين سابقاً باسم عمر ظناني قبل تغيير اسمه مرتين في عامي 2003 و2008. علماً بأنَّه أُدين بارتكاب جرائم مالية مختلفة في الولايات المتحدة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: كندا تقترح إجراء تغييرات على متطلبات صندوق الاستثمار للعملات المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره