أثناء خوضها معركةٍ قانونيةٍ ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حثت Binance US قاضياً فيدرالياً على رفض الطلب الذي قدمته الهيئة التنظيمية بهدف تجميد مليارات الدولارات من الأصول العائدة للبورصة، لما يترتب عليه من آثارٍ خطيرة على عملاء البورصة وعملياتها، إذا ما تمت الموافقة عليه، وفقاً لملفات المحكمة المقدمة من قبل الفريق القانوني للبورصة.
ووفقاً لبلومبيرج، سلّط محامو "بينانس يو إس" الضوء على العواقب المحتملة لتجميد الأصول، مؤكدين أن النتائج ستكون كارثية على عمليات البورصة وعملائها، إذ نصت ملفات المحكمة على:
"ستتوقف عملياتُنا بشكلٍ فوري ولن نتمكن من دفع رواتب الموظفين وإيفاء البائعين والموردين والمهنيين والحفاظ على منصة التداول…. من المرجح أن يتوقف الشركاء المصرفيون عن تلبية طلباتنا لتحويل الأموال لأي غرضٍ كان، بما في ذلك عمليات استرداد أموال العملاء، إذا ما تمت الموافقة على طلب الهيئة التنظيمية"
هذا وقد قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلب تجميد الأصول المذكور بعد السير بتحقيقات الدعوى التي رفعتها الهيئة ضد بينانس ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، والتي توصلت إلى قيام بينانس بالتحكم بعمليات Binance.US وبعضٍ من حساباتها من خلال مسؤولةٌ تنفيذية كبيرة في بينانس تُعرف بإسم Guangying Chen.
وعلاوةً على ذلك، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بينانس بالتلاعب بأموال عملائها وتحويل ما يقدر بـ 12 مليار دولار إلى شركاتٍ جانبية تقعُ تحت سيطرة الرئيس التنفيذي للبورصة، تشانغبينغ تشاو، ومساعدته المزعومة جوانجينغ تشين، بعد إدلاء المحاسب ساشين فيرما الذي يعمل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بشهادته، والتي كانت عنصراً أساسياً لدى الهيئة أثناء تقديمها طلب تجميد الأصول.
ورداً على الادعاءات التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جادل محامو Binance.US بأن أصول العملاء آمنة وليس هناك حاجة "للإجراءات القاسية" التي تسعى إليها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما دحضت Binance.US الادعاءات التي تُشير إلى تورط بينانس في إدارة حساباتها المصرفية، حيث صرح مُتحدثٌ باسم "Binance.US" أن مسؤولي البورصة الأمريكية هم وحدهم الذين يملكون صلاحياتٍ واسعة تسمح لهم بإدارة الحسابات الموجودة على المنصة. وهو ما يتماشى مع ما صرح به رئيس القسم القانوني، Krishna Juvvadi، في إبريل لرويترز، والذي نص على أن العاملين في " BAM Trading" التي أطلقتها الشركة الأمريكية "Binance.us" في منتصف عام 2019 لتكون مسؤولة عن البورصة، يمتلكون "تحكماً حصرياً" بحسابات البورصة.
اشتملت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في 5 يونيو على عدةِ تهمٍ ُمختلفةٍ، بما في ذلك سوء التعامل المزعوم مع أموال العملاء والسلوك المضلل تجاه المستثمرين والمنظمين".
تُضاف قائمة التهم الجديدة التي وُجهت للذراع الأمريكية للبورصة إلى التهم السابقة التي وجهتها الهيئة التنظيمية إلى "بي إيه إم تريدينغ" (BAM Trading)، الكيان القانوني لـ Binance.US، والتي نصت على إخفاق Binance.US بالتسجيل بصفة وكالة بورصة ووسيط ومقاصة، علماً بأنَّ تشاو سيُقاضى بصفة "الشخص المسيطر".