في تطورٍ جديدٍ في قضية بينانس الأخيرة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بورصة العملات المشفرة الشهيرة بالتلاعب بأموال عملائها وتحويل ما يقدر بـ 12 مليار دولار إلى شركاتٍ جانبية تقعُ تحت سيطرة الرئيس التنفيذي للبورصة، تشانغبينغ تشاو، ومساعدته المزعومة جوانجينغ تشين، مما أثار مخاوف المستخدمين حول سلامة أصولهم والأساليب التي تتعامل بها بينانس معهم.

فوفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم تحويل أموال العملاء المذكورة عبر شركةٍ وسيطة تدعى " Key Vision Development Limited" قبل أن تصل إلى الكيانات التي يسيطر عليها تشانغبينغ تشاو.

وقد بُنيت الادعاءات السابقة على شهادةٍ أدلى بها المحاسب ساشين فيرما الذي يعمل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي ستُستخدم بهدف الحصول على أمر قضائيٍّ مؤقت من أجل تجميد الأصول التابعة لـ Binance.US.

وبحسب ما ورد، لم تجد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سبباً واضحاً لاستخدام إحدى الشركات التي يُسيطر عليها تشاو كوسيطٍ لمرور 6 مليار دولار من أموال العملاء:

"لم تتمكن هيئة الأوراق المالية والبورصات من تحديد سبب قيامِ كيانٍ يُسيطر عليه تشاو، والذي يُزعم أنه كان يتداول على منصة Binance.US باستخدام أموال تشاو الشخصية، بالعمل بمسابة "ممر" لمليارات الدولارات من أموال عملاء بينانس".

وقد كشفت مجريات التحقيق إرسالَ مبالغَ منفصلة قدرت بـ 162 مليون دولار و85 مليون دولار و57 مليون دولار، على التوالي، إلى شركاتٍ تقع تحت سيطرة تشاو. كما أشار تحليل البيانات المصرفية إلى أن غالبية الأموال التي أُرسلت إلى تشاو وتشين انتهى بها المطاف في حساباتٍ خارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، وُجد أن تشين، وهي المديرة المالية لبينانس والمسؤولة عن كل ما يتعلق بعمليات المكتب الخلفي، تتحكم في عدةِ حساباتٍ تابعةٍ لـBinance.US ، حيث أشارت السجلات والرسائل المصرفية التي كُشف عنها مؤخراً إلى تمتع بينانس بالحرية في إدارة الشؤون المالية الخاصة بالشركة الأمريكية، بما في ذلك التحكم في حساباتها المصرفية في بنك Silvergate، مما يتناقض مع الاستقلال المُفترض لكل من الشركات.

من جانبها، نفت بينانس علناً مزاعم اختلاط ودائع العملاء بأموال الشركة، مؤكدةً أن الشركة التي استخدمها Zhao ، والتي تسمى Merit Peak ، مخصصة فقط لأنشطته التجارية الشخصية، وأن الأموال المشار إليها هي أصولٌ عائدة للشركات وليست للمستخدمين. كما أضافت الشركة أنها تلتزم بحماية ممتلكات العملاء بشكلٍ كامل.

مقالات ذات صلة: بينانس تنقل 70 مليار دولار عبر بنوكٍ صديقةٍ للعملات المشفرة وفقاً لآخر ملفات الدعوى

أما بالنسبة لـ Binance.US، فقد أعلنت المنصة أنها ستعلقَ الودائع بالدولار الأمريكي، كما أخطرت عملاءها بإيقافٍ مؤقَّت لقنوات السحب بالدولار بحلول 13 يونيو، كإجراءاتٍ احترازيةٍ تهدف إلى التخفيف من أثر "التكتيكات العدوانية والمخيفة للغاية" التي تنتهجها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو اليوم الذي تم اختياره ليكون موعداً لجلسة المحكمة القادمة، والتي ستقدم من خلالها كُلٍّ من بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حججهما بشأن الأمر التقييدي المؤقت الذي يهدف إلى تجميد الأصول في Binance.US.