عادت خلافات بينانس مع المنظمين إلى الساحة مرةً أخرى عُقب الإطلاع على سجلاتٍ مصرفيةٍ تُشير إلى أن Guangying Chen، وهي مسؤولةٌ تنفيذية كبيرة في بينانس وشريكةٌ مُقربة من الرئيس التنفيذي للبورصة، قد تولت الإشراف على خمسةِ حساباتٍ مصرفية مرتبطة بـ "Binance.US"، والتي يزعم الطرفان أنها مُستقلة عن بورصة العملات المُشفرة "Binance".
ووفقاً لتقرير رويترز، شملت الحسابات المُكتشفة حديثاً حساباً واحداً يعود لعميلٍ أمريكيّ. وتشير السجلات التي تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2019 و2020 إلى أن المقرض الأمريكي Silvergate سمح لـ Chen وفريقها بإدارة هذه الحسابات، وأعطاهم الحرية الكاملة في التحكم في عمليات الدفع المرتبطة بالحسابات المذكورة وفي كشوف مرتبات الشركة، كما تُظهر رسائل الشركة.
تكمن أهمية الاكتشافات الأخيرة في إلقائها الضوء على الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها بينانس على Binance.US، على الرغم من إدعاء الكيانين أنهما يُديران عملياتٍ مُستقلة.
حيث أشارت السجلات والرسائل المصرفية التي كُشف عنها مؤخراً إلى تمتع بينانس بالحرية في إدارة الشؤون المالية الخاصة بالشركة الأمريكية، بما في ذلك التحكم في حساباتها المصرفية في بنك Silvergate. كما طرحت السجلات المُكتشفة تساؤلاتٍ عدة حول الطريقة السرية التي حصلت بها البورصة على الصلاحيات الواسعة.
ونتيجةً لذلك، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي كانت تراقب عن كثب عمليات بينانس لأكثر من عام، دعوى مدنية ضد بينانس، مُتهمةً رئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، بالسيطرةِ سراً على Binance.US، وتشكيل ما أطلقت عليه اللجنة "شبكة من الخداع" بقصد التهرب من اللوائح التنظيمية الأمريكية.
وعلى عكس بينانس التي لم تدلي بتعليقٍ على الخبر، دحضت Binance.US الادعاءات التي تُشير إلى تورط بينانس في إدارة حساباتها المصرفية.
حيث صرح مُتحدثٌ باسم "Binance.US" أن مسؤولي البورصة الأمريكية هم وحدهم الذين يملكون صلاحياتٍ واسعة تسمح لهم بإدارة الحسابات الموجودة على المنصة. وهو ما يتماشى مع ما صرح به رئيس القسم القانوني، Krishna Juvvadi، في إبريل لرويترز، والذي نص على أن العاملين في " BAM Trading" التي أطلقتها الشركة الأمريكية "Binance.us" في منتصف عام 2019 لتكون مسؤولة عن البورصة، يمتلكون "تحكماً حصرياً" بحسابات البورصة.
مقالات ذات صلة: الدعوى القضائية ضد بينانس: 61 عملة مشفرة تصنفها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقاً مالية
تُضاف هذه الدعوى الجديدة بحق بينانس إلى القائمة المتزايدة من الدعاوى والمشاكل التنظيمية التي تواجهها البورصة الشهيرة.
فمؤخراً، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس ومنصَّتِها الأمريكية والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao CZ في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا في 5 يونيو. وقد اشتملت الدعوى القضائية على 13 تهمة ضد بينانس، بما في ذلك المبيعات غير المسجلة لتوكنات "بي إن بي" و "بينانس يو إس دي" وعددٍ من منتجاتها، مثل Simple Earn وBNB Vault، وبرنامجها الخاص للتحصيص (Staking).
و بالإضافة إلى ما سبق، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية بسبب انتهاكها لقوانين التداول والمشتقات. وزعمت الدعوى، التي رُفعت في 27 مارس، أن بورصة العملات المشفرة العالمية عرضت خدمات تداول المشتقات للعملاء الأمريكيين دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص للمشتقات.
شهدت البيتكوين، إلى جانب العملات المشفرة الأخرى، انخفاضاً كبيراً في القيمة السوقية بعد الشكوى الأخيرة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد البورصة، حيث تراجعت البيتكوين بنسبة تزيد عن 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ سعرها 25770 في وقت كتابة هذا التقرير.