وفقاً لتقاريرٍ محلية، أصرّ مدير "باينانس" المُعتقل في نيجيريا، "تايغران غامباريان" (Tigran Gambaryan)، على براءته من أربع تهم بغسل الأموال في البلاد.
بعد اعتقاله في نيجيريا في أواخر فبراير، أعلن "غامباريان" براءته في قاعة المحكمة في 8 أبريل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "Peoples Gazette".
خلال الجلسة، جدّد "غامباريان تأكيده" على أنه لا يجب تحميلُه المسؤولية عن أنشطة "باينانس" في نيجيريا لعدم امتلاكه سلطة اتخاذ القرارات في عمليات الشركة. كما زعم محامي غامباريان، تشوكوكا إيكوازوم، أن موكله غير قادر على الإقرار بالنيابة عن زميله الهارب.
إلا أن القاضي "إميكا نويتي" رفض حجّة الدفاع التي قدمها غامباريان، وأقر بأن "غامبريان" تصرف كممثلٍ لباينانس في زياراته سابقة إلى نيجيريا، مستشهداً بالقوانين المحلية:
" يُمكن للشّخص الذي لا يتواجد جسدياً في نيجيريا ولكن لديه وكيل في البلاد أن يمتثل للقانون من خلال ذلك الوكيل"
تُظهر الصورة "تايغران غامباريان" وهو ينتظر مواجهة الادّعاء بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، نيجيريا في 4 أبريل. المصدر: Technext24
أفادت "كوينتيليغراف" الأسبوع الماضي بأنه تم تأجيل قضية غامباريان حتى 19 أبريل. ووفقاً للتقارير الجديدة، تم تأجيل جلسة الاستماع للنظر في الكفالة حتى 18 أبريل. كما ذكرت بعض المنشورات أيضاً أن جلسات الاستماع بشأن التهم ستبدأ في 2 مايو.
ووفقاً لـ "Peoples Gazette"، أمر القاضي "نويتي" بأن يظل "غامباريان" محتجزاً في سجن "كوجي" في أبوجا حتى يتم إغلاق القضية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: خروج 'باينانس' يُثير المخاوف والفرص في مجتمع العملات المشفرة في نيجيريا
طلب محامي "غامباريان" من المحكمة إعادة المدّعى عليه إلى نطاق لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). إلا أن محامي اللجنة عارض الاقتراح، قائلاً إن الأشخاص المتّهمين بجرائم مماثلة لتلك الموجهة إلى "غامباريان" يتم إرسالهم دائماً إلى سجن "كوجي" في انتظار قرار المحكمة.
وبينما بقي "غامباريان" قيد الاحتجاز، فرّ نديم أنجاروالا، مدير باينانس الإقليمي في أفريقيا، من نيجيريا في مارس.
تُسلّط التهم التي وجهتها لجنة (EFCC) ضد غامباريان وأنجاروالا الضوء على عمليات تحقيقٍ أوسع في أنشطة بينانس في نيجيريا. ووفقاً للسلطات المحلية، يُزعم أن البورصة تلاعبت بالعملة المحلّية، النيرة النيجيرية، وساعدت في انهيارها. وإضافةً إلى ذلك، اُتّهم كل من غامباريان وأنجاروالا بالتهرب الضريبي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مسؤول تنفيذي في ’باينانس‘ يطلب تعويضاً عن احتجازه في نيجيريا ويطالب بالاعتذار