اتهمت مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيريّة (FIRS) إدارة السجون النيجيريّة بالفشل في تقديم مسؤول باينانس، تيجران غامباريان، إلى المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا لمحاكمته في قضية التهرّب الضريبي.
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، لم يظهر غامباريان في المحكمة، في 22 مايو، لمواجهة تهم التهرب الضريبي التي قدمتها مصلحة الإيرادات (FIRS)
وقد أعرب محامي النيابة، موسى إيديهو، أثناء انعقاد جلسة الحكم، عن عدم معرفته لأسباب غياب المسؤول المحتجز، الذي كان من المتوقع إحضاره من السجن. وكشف "إيديهو" أن محاولات التواصل مع المسؤولين في مركز الاحتجاز باءت بالفشل.
طلب إيديهو تأجيلاً مؤقتاً للقضية، في محاولةٍ منه لحلّ المشكلة. إلا أن القاضي "إميكا نوايت" قرّر تأجيل محاكمة "غامباريان" إلى 14 يونيو.
وبينما احتج محامي باينانس "T.J. Krukrubo" على فشل النيابة في تقديم موكلها، استغل محامي غامباريان، Chukwuka Ikwuazo، الفرصة ليطلب من القاضي توجيه (FIRS) لإزالة اسم المتهم المشارك، نديم أنجاروالا، من التهم المعدلة، بعد أن أعلنت السلطات أنه "هارب".
وقد وافق محامي (FIRS) على إزالة اسم "أنجاروالا" من لائحة الاتهام.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الاستثمارات الأجنبية في نيجيريا عرضة للخطر بسبب مزاعم رشوة "باينانس"
اتهمت الحكومة النيجيرية بورصة العملات المشفرة بالتأثير على أسعار الصرف الأجنبي، مما أدى إلى فرض مراقبة أشد على منصات تداول العملات المشفرة.
وفي 28 فبراير، احتجزت السلطات النيجيرية أنجاروالا، المدير الإقليمي لباينانس في أفريقيا، والذي يتخذ من كينيا مقراً له، وغامباريان، رئيس فريق التحقيقات الجنائية في باينانس، والعميل الفدرالي السابق في الولايات المتحدة، المتخصّص في العملات المشفرة.
ونُقل "غامباريان" إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا في أبريل 2024، بعد أن دفع ببراءته من تهم غسيل الأموال الموجهة إليه من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. ولايزال "غامباريان" مُحتجزاً بعد أن رُفض طلبه للإفراج بكفالة.
تتعلق التهم الموجّهة إلى غامباريان بإخفاء مصدر الأموال التي جمعتها باينانس في نيجيريا، والتي تبلغ قيمتها 35.4 مليون دولار.
وفي مارس، قدمت (FIRS) تهم التهرّب الضريبي ضد باينانس ومسؤوليها، غامباريان وأنجاروالا. وشملت التهم الفشل في التسجيل لدى (FIRS)، والفشل في دفع ضريبة دخل الشركات، بالإضافة إلى الفشل في دفع ضريبة القيمة المضافة وتسهيل التهرب الضريبي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: السلطات النيجيريّة ترفض الإفراج بكفالة عن المدير التنفيذي لشركة 'باينانس' قبل محاكمته لغسل الأموال