Investigation أخبار

ضباط شرطة نيويورك متورطون في فضيحة عملات رقمية بعد مزاعم بمساعدتهم في اختطاف وتعذيب متداول يمتلك ثروة تُقدّر بـ30 مليون دولار.

هايلي ويلش، المعروفة بـ"فتاة Hawk Tuah"، تكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة SEC حقّقا معها بسبب انهيار عملة HAWK، وتؤكد أنها لم تربح منها شيئًا وأوقعت متابعيها في مشروع لم تفهمه.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، استناداً إلى مصادر غير معلنة، أن الحكومة الأمريكية تحقق في شركة "Tether".

يعتقد نيك دراكون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Revelo Intel، أن السّرقة قد تكون مدبّرة من داخل الشركة، ويعمل مع السلطات المحلية لكشف الحقائق.

وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أنَّ برنامج الفدية، ’أكيرا‘ (Akira)، يستهدف الشركات وكيانات البنية التحتية الحيوية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا منذ مارس 2023.

من المحتمل أن يخسر بروتوكول التمويل اللامركزي ’غاما استراتيجيز’ (Gamma Strategies) نحو 500000 دولار في استغلالٍ محتمَل، وفقاً لمحقق البلوك تشين ’باك شيلد‘ (PeckShield).

تم توزيع عملية التحويل الأخيرة، التي بلغت قيمتها 10.8 مليون دولار، على 8 عملات مُشفرة، بما في ذلك (GMT) Stepn وUniswap (UNI) وSynapse (SYN) وKlaytn (KLAY) وFantom (FTM) وShiba Inu (SHIB) وArbitrum (ARB) وOptimism (OP).

بينما توقف شركة ’كرونوس ريسيرتش‘ (Kronos Research) خدمات التداول إلى أجلٍ غير مُسمَّى، حتى تتعقَّبَ التحقيقاتُ الداخلية الجانيَ الذي سرق ما يزيد عن 12800 إيثريوم، قالت الشركة إنَّ الخسائرَ المحتمَلة لا تمثِّل جزءاً كبيراً من أسهمها.

يتطلَّب الدور أن يكون لدى المرشَّحين القدرة على تقديم المشورة الاستراتيجية والتكتيكية لتحقيقات العملات المشفرة، من بين صفات التحقيق الأخرى.

علَّقت شبكة "ميكسين" (Mixin) جميعَ عمليات الإيداع والسحب، وستعيدُ تشغيلَ الخِدمات "بمجرَّد تحديد نقاطِ الضَّعف وإصلاحها".

تحقق الهيئتان التنظيميتان في أنشطة "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) بالتزامن مع المحاولة غير الناجحة لزيادة رأس المال قبل سقوط "بنك وادي السيليكون" (Silicon Valley).

ألقت شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) باللوم على مجلس إدارة بنك Signature وإدارته لعدم تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة بعد استخدام الودائع غير المؤمن عليها لتحقيق "النمو غير المقيد."

بناءً على تحقيق مستقل، حدد فريق الأمان في باينانس اثنين من المشتبه بهم قد يكونان مسؤولين عن تنظيم عملية سرقة افتراضية بقيمة ٢٦٥٠٠٠ دولار على كايبر سواب

تحتاج وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية التي تحقق في الحوادث المتعلقة بالعملات المشفرة إلى بيانات وتدريب وشراكات خاصة أفضل، وفقًا لاستطلاع للصناعة أجرته شركة تشيناليسيس

وفقًا لمحقق بلوكتشين "بيكشيلد"، استخدم المخترق التوكنات غير القابلة للاستبدال التي تم سحبها مسبقًا من مجموعة بورد إيب يخت كلوب (BAYC) كضمان لاستنزاف الأصول