ألقت السلطات الهولندية القبض على رجلٍ يُشتبه بتورطه في عملية الاحتيال التي لحقت بمنصة "ZKasino" للمقامرة عبر الإنترنت.
اعتقلت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يُشتبه في قيامه بالاحتيال والاختلاس وغسل الأموال، في 29 أبريل. كما صادرت السلطات الهولندية أكثر من 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار) من العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة أثناء الاعتقال، وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن FIOD في 3 مايو.
تمثّل هذه العملية الاعتقال الأول في قضية الاحتيال التي لحقت بمنصّة ZKasino، والتي خسر فيها المستثمرون ما لا يقل عن 33 مليون دولار من الأصول الرقمية، حيث كانت المنصة قد وعدت المستخدمين في البداية بإعادة استثماراتهم في غضون 30 يوماً، إلا أن العقد الذكي يُشير إلى عدم رغبة المنصّة بإعادة الأموال على الإطلاق، وفقاً للسلطات الهولندية.
وفي حين أن هوية المشتبه لا تزال مجهولة، إلا أن بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة على X كانوا يتكهنون بهويته. وقد تم تمديد احتجاز المشتبه به لمدة 14 يوماً لأغراض التحقيق.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مكتب التحقيقات الفيدرالي يضبط مخطط بونزي للعملات المشفرة والضيافة بقيمة 43 مليون دولار
ZKasino: من الاستثمار إلى الاحتيال
قدّمت "ZKasino" نفسها لأول مرة على أنها منصّة مقامرة ناشئة قائمة على تكنولوجيا البلوكتشين. وقد تمكّنت المنصة من جذب الودائع من المستثمرين، الذين وعدتهم بتحقيق الأرباح في غضون أشهر.
انطلقت المنصة رسمياً في 20 أبريل، وتمكّنت من جذب أكثر من 10,515 إيثريوم (ETH) من أكثر من 10,000 مستثمر. إلا أن المستثمرين بدأت تنتابهم الشكوك في 20 أبريل بعد أن ظهرت مُعاملة تُشير إلى محاولة نقل كافة عملات الإيثريوم من المنصّة إلى بروتوكول "LIDO Staking".
كما لاحظ المستخدمون أن المنّصة قد غيّرت صياغة الإعلان على موقعها الإلكتروني، وحذفت عبارة تقول إن عملات الإيثريوم "ستتم إعادتها".
وإضافةً إلى ذلك، ادّعت منصّة "ZKasino" في منشورٍ لها في مارس أنها أغلقت جولة استثمارية من السلسلة "أ" بقيمة 350 مليون دولار، بدعمٍ من بورصة العملات المشفرة "MEXC" وشركة المشاريع "Big Brain Holdings"، من بين شركات أخرى.
وقد أوضحت شركة "Big Brain Holdings" فيما بعد أنها لم تستثمر في "ZKasino"، "التي يبدو أنها احتيالية"، بالرغم من تلقّيها عرض من المنصة لتوزيع التوكنات.
