اتُّهمت شركة ’تير كابيتال بارتنرز‘ (Tyr Capital Partners)، وهي صندوق تحوط رفيع المستوى في صناعة العملات المشفرة في جنيف، بسوء إدارة الأموال المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة ببورصة العملات المشفرة ’إف تي إكس‘ (FTX) المنهارة.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في 20 فبراير أنَّ النزاع يدور حول صنع القرار في شركة (Tyr Capital) قبل انهيار (FTX) في نوفمبر 2022.
وفي الدعوى القضائية، تدَّعي مجموعة مستثمرين بقيادة ’تي جي تي‘ (TGT)، وهو صندوق استثمر مع (Tyr)، أنَّ صندوق التحوط (Tyr) تجاهلَ التحذيرات بشأن الصحة المالية الهشَّة لبورصة (FTX)، ولم يُدر المخاطر بشكل كافٍ. على وجه التحديد، يزعم (TG)T أنَّ (Tyr) لديه كثيرٌ من الأموال المستثمرة في (FTX)، أكثر ما تسمح به القواعد الداخلية.
اتخذ صندوق (TGT) إجراءات قانونية لمحاولة حلِّ الشراكة مع (Tyr) والسيطرة على الأصول المتبقية، حيث تتضمَّن مطالبةً كبيرة بقيمة 22 مليون دولار ضدَّ (FTX).
ومن جهتها، نفت (Tyr) هذه الادِّعاءات، بحجَّة أنَّها اتَّبعت جميعَ المتطلَّبات القانونية والتنظيمية.
يُذكر أنَّه في أبريل 2023، قدَّم صندوق (TGT) شكوى جنائية في جنيف، متَّهماً (Tyr) بسوء الإدارة الجنائية، ما دفع السلطات السويسرية إلى إجراء مداهمة ومصادرة الوثائق.
كما قال شخص مطلع على التفاصيل لـ "فاينانشيال تايمز" إنَّ التفتيش، الذي صادر فيه المدَّعي العام وثائق، حدث في أغسطس 2023. وفقاً لملف جزر كايمان، جرى استدعاء إدوارد هندي، الذي يقود (Tyr)، للمثول أمام المدَّعي العام باعتباره ما يُسمى بالشخص الذي يقدم المعلومات، وهو وضعٌ بين الشاهد والمتَّهم.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: دائنو ’FTX‘ يقاضون شركة محاماة الإفلاس ’S&C‘ مدَّعين تورطها في الاحتيال
وسْطَ هذه المعارك القانونية، ثمَّةَ خسائر مالية كبيرة؛ حيث انخفضت قيمة أصول (TGT) المتبقية بشكل كبير، وهو موقف ينسبونه إلى قرارات (Tyr). ولكن من جهته، فإنَّ صندوق التحوط (Tyr) يعترض على ذلك، ويُلقي باللوم على التكاليف القانونية والنفقات التشغيلية بدلاً من ذلك.
إلى جانب ذلك، يزداد الوضع تعقيداً بسبب التشابك القانوني والتنظيمي الذي ينطوي على ادعاءات بسوء الإدارة، والإيداعات القانونية في جزر كايمان وسويسرا، والنزاعات حول تفسير قواعد إدارة المخاطر الداخلية.
وفقاً للتقرير، ما تزال قضية جزر كايمان جارية، حيث يقدم كلا الجانبين حججهما. إذ تضغط (TGT) من أجل إجراء تحقيق مستقلٍّ في ممارسات إدارة (Tyr)، في حين تدافع الأخيرة عن تصرُّفاتها وتهدف إلى رفض الادعاءات ضدَّها.
من جهة أخرى، قال محامي (FTX)، آندي ديتريش، في جلسةِ استماعٍ في 31 يناير في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير إنَّ البورصة المنهارة تخطِّط لسداد مستحقَّات العملاء بالكامل، ولكن ليس إعادة تشغيل الشركة. ولكن أضاف المحامي أنَّ السداد غير مضمون.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: اتفاقية التسوية بين ’BlockFi‘ و’3AC‘ تحصل على موافقة القاضي ولكنها ستظل مختومة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره