تكشَّفت قضيةُ إفلاس ’إف تي إكس‘ (FTX) في فصلٍ جديد، حيث رفعَ دائنو البورصة دعوى قضائية جماعية ضدَّ مكتب المحاماة الذي يشرف على القضية.

في دعوى قضائية في 16 فبراير، زعم دائنو (FTX) أنَّ شركةَ ’سوليفان آند كرومويل‘ (Sullivan & Cromwell)، المعروفة أيضاً باسم (S&C)، شاركت بنشاط في "احتيال مجموعة (FTX) بمليارات الدولارات"، مدَّعين أنَّ الشركة استفادت مالياً من احتيال بورصة (FTX).

"كانت (S&C) على عِلمٍ بإغفالات (FTX US) و(FTX Trading Ltd.) والسلوك غير الصادق والاحتيالي واختلاس أموال الأعضاء. بالرغم من هذه المعرفة، استطاعت (S&C) الاستفادةَ مالياً من سوء سلوك مجموعة (FTX)، ووافقت، في الأقل ضمنياً، على مساندة هذا السلوك غير القانوني لتحقيق مكاسبها الخاصة".

تطالب الدعوى بتعويضاتٍ عن عددٍ من التهم، بما فيها التآمر المدني، والمساعدة والتحريض على الاحتيال، والمساعدة والتحريض على الخروقات الائتمانية.

سوليفان آند كرومويل شركةُ محاماة عمرها قرن من الزمن، تشرف على إجراءات إفلاس بورصة (FTX). علماً بأنَّه في السابق، ورد أنَّ الشركة عملت مستشاراً خارجياً للبورصة في العديد من الصفقات، بما فيها عرض (FTX) لأصول ’فوياجر ديجيتال‘ (Voyager Digital) واستحواذها على ’ليدجر إكس‘ (LedgerX)، حيث تلقَّت مدفوعاتٍ كبيرة مقابل خدماتها. وفي قضية الإفلاس الحالية، تشير التقديرات إلى أنَّ رسوم شركة (S&C) تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'FTX' تُخطط لبيع شركة 'Digital Custody' مقابل 500 ألف دولار فقط

تشكَّلت العلاقة بين (FTX) ومكتب المحاماة عبر راين ميلر، الشريك السابق في (S&C) الذي انضمَّ إلى مجموعة (FTX) بصفة مستشار عام في أغسطس 2021. ويُزعم أنَّ ميلر أحال ما لا يقلُّ عن 20 قضية من إف تي إكس إلى شركته القانونية السابقة.

ومن جهته، قال دانيال فريدبرغ، كبير المسؤولين التنظيميين السابق في (FTX)، في ملف محكمة آخر: "أبلغني السيد ميلر أنَّه من المهم جداً بالنسبة له شخصياً توجيه الكثير من الأعمال إلى (S&C) لأنَّه يريد العودة إلى هناك كشريك بعد فترة عمله في قضية المدينين".

إلى جانب ذلك، تشير الشكوى إلى أنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX)، سام بانكمان فريد، كان يعمل في كثيرٍ من الأحيان في مكاتب (S&C) في نيويورك، "وكانت العلاقة وثيقة للغاية" بين الشركتين.

ولكن في بيانٍ سابق لكوينتيليغراف، نفى متحدِّثٌ باسم شركة المحاماة أيَّ مخالفات، قائلاً إنَّ (S&C) "لم تعمل أبداً مستشاراً خارجياً أساساً لأيِّ كيان من كيانات (FTX)"، وكان لها "علاقةٌ محدودةٌ ومعاملاتيةٌ إلى حدٍّ بعيد مع (FTX) وبعض الشركات التابعة لها قبل الإفلاس".

يُذكر أنَّه جرى التدقيق في تضارُب المصالح المحتمَل بين (S&C) وقضية الإفلاس من قبل. ففي يناير 2023، كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى القاضي تدعو إلى مدقِّقٍ مستقل، مدعيةً أنَّ شركة المحاماة "ليست في وضعٍ يمكِّنُها من الكشف عن المعلومات اللازمة لضمان الثقة في أيِّ تحقيق أو نتائج".

المزيد على كوينتيليغراف عربي: محافظ ’FTX‘ و’Alameda‘ تنقل 38 مليون دولار إلى البورصات في 37 يوماً

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره