اتَّهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) الرئيسَ التنفيذي السابق لشركة ’زيبميكس‘ (Zipmex)، أكالارب يمويلاي، بالاحتيال بزعم تضليل العملاء بمعلومات ترتبط باستخدام أصولهم الرقمية.
في بيانٍ بتاريخ 8 فبراير، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إنَّه خلال فترة تولِّيه منصبَ الرئيس التنفيذي لشركة (Zipmex Thailand)، قدَّم أكالارب بياناتٍ كاذبة بشأن الأصول في محافظ المستخدم (Z Wallets) التي يجري تحويلها إلى محافظ العملات المشفرة في الخارج. وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإنَّ هذا التناقض مع شروط وأحكام (Zipmex) يرقى إلى "الفساد والخداع" عبر إخفاء المعلومات عن العملاء.
لذا أحالت الهيئةُ التنظيمية شكوى بشأن تصرُّفات أكالارب المزعومة إلى مكتب تايلاند التابع لشعبة مكافحة الجريمة الإقليمية لاتخاذ إجراء قانوني محتمل. علماً بأنَّ شركة (Zipmex Thailand) تورطت في مزاعم مماثلة بالاحتيال بسبب تقارير عن أصول العملاء لا تتفق مع تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند تسعى إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة للعملات المشفرة في البلاد
وفقاً لملفه الشخصي على ’لينكد إن‘، كان أكالارب الرئيس التنفيذي لشركة (Zipmex Thailand) من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2023. كما أنَّه عمل مستشاراً قانونياً ومراسلاً سياسياً مع حكومة تايلاند لمدة ثماني سنوات.
من جهة أخرى، أفادت التقارير بأنَّ (Zipmex Thailand)، الذراع المحلية لبورصة العملات المشفرة (Zipmex) ومقرُّها سنغافورة، واجهت تحقيقاً من قبل المنظمين الماليين بشأن استحواذها على ’في فينتشرز‘ (V Ventures) في عام 2023. وفي 2 فبراير، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بورضةَ (Zipmex) بتعليق خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة مؤقتاً، ومنحت الشركة 15 يوماً للامتثال للإرشادات التنظيمية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تأمر 'Zipmex' بتعليق خدماتها مؤقتاً
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره