هيئة الرقابة التايلاندية على غسيل الأموال تتطلع إلى التعامل مع الجرائم ذات الصلة بالعملات المشفرة

يدرس مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند (AMLO) إنشاء محفظته الرقمية الخاصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالعملات المشفرة، حسبما أفاد موقع "ذا نيشن" الإخباري يوم الإثنين ٣ سبتمبر.

وقد نوقشت هذه المسألة في ندوةٍ محلية حول جرائم العملات المشفرة ضمن النظام القانوني الحالي. ووفقًا لويتايا نيتثام، أمين مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند، تريد الهيئة التنظيمية أن تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة من خلال جعل الأمر ممكنًا للحكومة أن تصادر العملات المشفرة المتورطة في عمليات الاحتيال. حيث قال: "لقد ناقشنا إطلاق" محفظة مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند الخاصة بنا "لاحتجاز العملة الرقمية أو مصادرتها من المصادر غير القانونية".

وبموجب التشريعات الحالية، لا يمكن للمسؤولين التايلانديين سوى سجن أو تسليم أولئك الذين أدينوا بجرائم الإنترنت أو مصادرة أصولهم المادية. ومع ذلك، لا تستطيع السلطات الوصول إلى المحافظ الرقمية المزعوم أنها متورطة في أي جريمة، على حد تعبير صحيفة "ذا نيشن".

وعلى الرغم من الإجراءات الجديدة، فقد لا يزال من الصعب تعقب مشغلي العملات المشفرة الذين يعملون خارج نظام الترخيص الحالي. وقد أوضح أمين سر مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند قائلًا: "لا نستطيع تحديد جهات تشغيل أو استقبال العملات المشفرة عندما يقوم الضحايا المخدوعون بتحويل الأموال إلى المجرمين".

وتذكر صحيفة ذا نيشن أيضًا أنه من غير المحتمل أن تقبل المحاكم التايلاندية أدلة على معاملات العملات المشفرة وعمليات الاحتيال ذات الصلة بها إذا كان من الصعب التعرف على الأشخاص المعنيين.

ووفقًا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن التكلفة العالمية للجريمة السيبرانية تبلغ ٦٠٠ مليار دولار. وفي تايلاند، تكون الجنايات المرتبطة بالعملات المشفرة محدودة في الغالب بالاستثمارات الزائفة في بيتكوين (BTC)، أو غيرها من العملات المشفرة.