بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تُعلن عن زيادة المعاملات المشبوهة بنسبة 50٪ في عام 2023

وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU)، أبلغت بورصات الأصول الرقمية المحلّية عن زيادة في المعاملات المشبوهة بنسبة 49٪ في عام 2023، مقارنةً بعام 2022.

في 14 فبراير، نشرت وحدة الاستخبارات المالية ملخصاً لخطّة عملها لعام 2024، والتي من خلاله شاركت بياناتٍ مُهمة تتعلق بالمبادرات الاستراتيجية الهادفة للإشراف على سوق العملات المشفرة.

في الآونة الأخير، كانت وحدة الاستخبارات المالية تُشجع بورصات العملات المشفرة بشكلٍ مُستمر، على الإبلاغ عن أي معاملاتٍ تثير الشكوك ويشتبه بأنها تُسهّل غسل الأموال و"تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج" بشكل غير قانوني.

ونتيجة لذلك، أرسلت بورصات العملات المشفرة المحلية 16,076 تقريراً في عام 2023، بينما شهد عام 2022 إرسال 10,797 تقريراً فقط.

كما ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن عدد الإخطارات حول الجرائم التي يُشتبه بأنها تضمنت استخدام العملات المشفرة، قد ازداد بنسبة 90٪ تقريباً في عام 2023، من منظورٍ سنويّ.

ومع ذلك، لم تكشف وحدة الاستخبارات المالية عن أي تفاصيل حول الإخطارات بسبب قانون خصوصية المعلومات المالية، ولم تحدّد ما إذا كانت هذه الإخطارات قد جاءت أيضاً من بورصات العملات المشفرة، كما هو الحال في المعاملات المشبوهة.

وقد أعلنت أيضاً وكالة الإنفاذ عن 100 حالة أُخرى تتعلق بشركات قروض العملات المشفرة غير المسجلة، والتي سلمتها الوكالة إلى دائرة الضرائب الوطنية ووكالة الشرطة الوطنية.

تم تتبّع جميع الحالات المذكورة بناءً على بيانات المعاملات المشبوهة السنوية التي جمعتها وحدة الاستخبارات المالية في ديسمبر 2023 ويناير 2024. وتعتزم وحدة الاستخبارات المالية "توسيع وتعزيز" فريق العملات المشفرة الخاص بها في عام 2024، وتوفير التعليم والتدريب اللازمين للفريق.

كما أعلنت وكالة إنفاذ القانون الكورية الجنوبية أنها تعتزم إطلاق "نظام تحليل الأصول الافتراضية"، بهدف تتبع وتحليل تفاصيل معاملات الأصول الافتراضية و"مساراتها المعقدة".

وقبل أيامٍ من الإعلان الرسمي لوحدة الاستخبارات المالية، ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" أن الوكالة ستطبّق نظام تعليق التداول الوقائي للمعاملات المشبوهة على المنصات العاملة بالفعل في كوريا الجنوبية، مما سيسمح للوكالة بتجميد المعاملات حتى إذا كانت في مرحلة ما قبل التحقيق. ويؤكد الإعلان الأخير هذه المعلومات.

وبتاريخ 7 فبراير، أعلنت هيئة تنظيمية كوريّة أخرى، وهي لجنة الخدمات المالية، أن مجرمي العملات المشفرة الذين يحققون أرباحاً غير مشروعة تبلغ قيمتها أكثر من 3.8 مليون دولار، قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.