تم حظر المؤسس المشارك لشركة FTX ورئيسها التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد من الوصول إلى الأموال أو تحويلها من بورصة العملات المشفرة الخاصة به وشركة التداول الشقيقة Alameda Research، وذلك بموجب أمر صدر عن أحد القضاة بمحاكمته في مانهاتن.

ففي يوم 3 يناير، طلبت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون - بالنيابة عن الحكومة - منع بانكمان فرايد من نقل الأموال المتعلقة بشركة FTX أو Alameda؛ وقد وافق القاضي الرئيسي بالقضية، لويس أيه كابلان، على هذا الإجراء.

كما طلبت ساسون أيضًا تغيير شروط الكفالة الخاصة ببانكمان فرايد حتى لا يتمكن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX من الوصول إلى الأموال الخاصة بشركاته السابقة أو تحويلها، ويأتي القرار بعد أيام من اكتشاف مراقبي البلوكتشين أن شخصًا ما كان يقوم بتحويل الأموال من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بشركة Alameda.

في تغريدة بتاريخ 30 ديسمبر، نفى بانكمان فرايد أي تورط في حركة الأموال، قائلًا: "أنا لست مسؤولًا عن أيٍ من هذا، فأنا لم أقم بنقل أي من هذه الأموال، ولا يمكنني نقلها؛ إذ لم يعد بإمكاني الوصول إليها بعد الآن".

صرحت ساسون بأن الحكومة لا يزال لديها دليل على أن نشاط المحفظة كان مرتبطًا بالرئيس التنفيذي السابق، لكنها قالت إن المحكمة ينبغي ألا "تصدق" ادعاءاته بالنفي بالنظر إلى تاريخه في تغريد معلومات كاذبة.

وأضافت أن الحكومة لم يعد بإمكانها الوصول إلى الأموال المتضمنة في التحويل وأن هناك مخاوف من احتمال حدوث نفس الأمر لمزيد من الأصول؛ كما رأت أن بانكمان فرايد عمل سابقًا مع الجهات التنظيمية في جزر الباهاما بعد إفلاس FTX لتحويل أموال العملاء لأنه كان يعتقد أن الجهات التنظيمية الأجنبية ستكون أكثر تساهلًا من الحكومة الأمريكية.

ردًا على ذلك، قال مارك كوهين، أحد محامي بانكمان فرايد، إن الفريق القانوني لموكله كان على اتصال بالحكومة للمساعدة في التحقيق المتعلق بالصفقات؛ وكرر أن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى المحافظ.

كذلك أضاف كوهين أن الفريق القانوني كان أيضًا على اتصال مع المدعين العامين للعمل على لغة لتغيير شروط الكفالة وطلب من القاضي كابلان بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على الصياغة، لكن القاضي الذي يرأس الجلسة اعترض على الأمر وحكم بأن شرط الكفالة المحدّث مُبرر؛ وقد أقرّ بانكمان-فرايد في جلسة الاستماع بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية، ومن المقرر عقد محاكمته يوم 2 أكتوبر.

Alameda هي شركة تداول تابعة لبنكمان-فريد تأسست قبل إطلاق بورصة العملات المشفرة FTX، وينبع جزء من التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي السابق من اتهامات تنص أن أموال العملاء تم نقلها بشكل غير قانوني إلى Alameda لتمويل رهاناتها.