في ١٧ أكتوبر، زعم تقرير جديد نشرته رويترز أن بورصة العملات الرقمية باينانس قد "انحرفت عن التدقيق" من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وينبع التركيز الرئيسي للادعاءات من حادثين مفترضين في تاريخ عملها.
أولًا، كتبت رويترز عن اقتراح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في باينانس، زوي وي، لتأجيل اتفاقية خدمة تتعلق بالعمليات المختلفة بين وحدة باينانس في المملكة المتحدة وشركة جزر كايمان القابضة التابعة لباينانس يوم ١١ مارس ٢٠٢٠. ويُزعم أن هذه الخطوة سمحت لشركة باينانس بإعفاء نفسها من التسجيل لدى هيئة السلوك المالي في البلاد لمدة عام واحد، مثلما كان بإمكان أي شركة تعمل قبل ١٠ يناير ٢٠٢٠ أن تفعل ذلك قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
ثانيًا، أفادت وكالة رويترز أن هاري تشو، رجل الأعمال المنتسب إلى باينانس، قدم اقتراحًا في نوفمبر ٢٠١٨ من شأنه أن يوجه انتباه الإنفاذ إلى كيان أمريكي بدلًا من باينانس نفسها. حيث زعمت رويترز أن الاقتراح نشأ لأنه "على الرغم من الحظر المفروض على المستخدمين الأمريكيين [بسبب قوانين الجرائم المالية]، فإن منصة باينانس كانت على علم بأن المتداولين هناك استمروا في استخدام المنصة الرئيسية."
بعد ساعات، نشر تشانغ بينغ زاو (سي زي)، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، دحضًا لتقرير رويترز. وفي المقال، تناول سي زي على وجه التحديد المزاعم المحيطة بكيانها الأمريكي:
"هذه هي قصة ما يسمى بـ"ملف تاي تشي [العمل الدفاعي]"، والذي قدمه مستشار خارجي كاقتراح حول كيفية إنشاء شركة في الولايات المتحدة. ودعني أوضح مرة أخرى بوضوح للعلم: لم يتم تنفيذه أبدًا، وأنا شخصيًا رفضته.
وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، أوضح سي زي أن القيمة السوقية لباينانس "تضاعفت بشكل كبير" خلال فترة زمنية قصيرة وأنه "لا يوجد دليل يشرح كيفية التحول على الفور من شركة ناشئة صغيرة إلى مؤسسة فورتشن ١٠٠." وأضاف: "لكننا نتعلم بسرعة"، مشيرًا إلى أن باينانس هي أول بورصة رئيسية خارج الولايات المتحدة تفرض ممارسات اعرف عميلك على المستخدمين. رغم ذلك، لم يقدم المدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة تعليقات بشأن مزاعم رويتر عن سلوكها في المملكة المتحدة.