رفعت FTX دعوى قضائية ضدّ الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد، والمؤسس المشارك Zixiao Wang، والمدير التنفيذي السابق Nishad Singh، بسبب فشلهم في بذل العناية الواجبة أثناء قيامهم بإجراء صفقة بقيمة 220 مليون دولار للاستحواذ على منصة تبادل الأسهم "Embed".
ووفقاً للملف المؤرخ في 17 مايو، ادعى المحامون أن FTX دفعت مبلغ 220 مليون دولار للاستحواذ على منصة "إمبيد" من خلال ذراعها في الولايات المتحدة، مع أنها "لم تبذل أي عناية واجبة" أثناء الاستحواذ على المنصة.
وبعد تقديم FTX طلب إفلاس، وافق القاضي المسؤول عن الإجراءات على بيع "إمبيد" والأصول الأخرى التابعة للبورصة المنهارة. ومع ذلك، كان أعلى عرض قُدم للمنصة بقيمة 1 مليون دولار فقط. حيث ذكر محامو FTX التالي:
اكتشف المزايدون ما لم يتمكن فريق FTX Group وFTX Insiders من اكتشافه قبل بدء الصفقة، وهو أن منصة 'إمبيد' المتبجحة كانت عديمة القيمة في الأساس.
وفي حين أبدى 12 كياناً اهتمامهم بالمنصة، إلا أن جميعهم تراجعوا بعد قيامهم بإجراء بعض الأبحاث حول المنصة، باستثناء كيانِ واحدٍ، والذي هو مؤسس منصة "إمبيد" ورئيسها التنفيذي السابق مايكل جايلز.
ووفقًا لمحامي FTX، على الرغم من تلقي جايلز "شخصياً ما يقرب من 157 مليون دولار بعد عملية الاستحواذ"، إلا أنه قام بمحاولة تافهة لاستعادة ملكية "إمبيد" بتقديمه عرضاً بقيمة مليون دولار.
مقالات ذات صلة: Voyager bankruptcy plan approved, customers may recover 35.7% of claims initially
وبالإضافة إلى ما سبق، اتهم المحامون مسؤولي FTX السابقين بـ"الاستفادة من افتقار FTX Group إلى الضوابط التنظيمية وإجراءات حفظ السجلات الملائمة، مما أتاح الفرصة أمامهم لارتكاب عملية احتيال ضخمة"، إذ قاموا باستخدام أموال العملاء المنهوبة لتسهيل شراء "إمبيد"، على الرغم من وعيهم الكامل بأن الشركة كانت عديمة القيمة عند إتمام الصفقة.
كما أفاد المحامون بأنه تم إنشاء سجلاتٍ مضللةٍ لإخفاء دور Alameda Research في تمويل الاستحواذ على "إمبيد"، حيث زعم المسؤولون السابقون أن الأموال تم تحويلها بين كيانات FTX، وليس من قبل بانكمان-فريد وسينغ ووانغ.
وكذلك الأمر، ترغب FTX في تصنيف الصفقات على أنها "تحويلات والتزامات احتيالية قابلة للتجنب و/أو تفضيلات"، بالإضافة إلى رفض المطالبات التي يُقدمها المدعى عليهم حتى تتمكن FTX من استرداد الأموال التي فقدتها من خلال التحويلات القابلة للتجنب.
قدمت FTX طلب إفلاسٍ في 11 نوفمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، كانت الإدارة الجديدة تُركز بشكلٍ رئيسي على استعادة الأموال لتتمكن من سداد العملاء والدائنين. كما أنها تدرس إمكانية إعادة إطلاق البورصة.
المجلة: Ordinals turned Bitcoin into a worse version of Ethereum — Can we fix it?