تعرَّضت (Fenwick & West LLP)، شركة المحاماة الرئيسة السابقة لشركة FTX، لدعوى جماعية تزعم أنَّها ساعدت في الاحتيال المزعوم لمليارات الدولارات في بورصة العملات المشفرة.
زعم ملف دعوى بتاريخ 7 أغسطس من قبل مجموعة من عملاء FTX في محكمة مقاطعة كاليفورنيا أنَّ شركة المحاماة أنشأت العديد من "الكيانات الغامضة" التي تسمح للمؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين آخرين بتبني "استراتيجيات إبداعية ولكن غير قانونية" لإدامة الاحتيال.
تدَّعي الدعوى أن شركة (Fenwick & West) قدَّمت خدمات إلى FTX "تجاوزت تلك التي يجب أن تقدمها شركة المحاماة وعادة ما تقدمها"، مثل هيكلة عمليات الاستحواذ من قبل (FTX US) بطرق تتحايل على التدقيق التنظيمي، وتزويد الموظفين لتنفيذ الاستراتيجيات التي اقترحتها شركة المحاماة.
سُميت "الكيانات الغامضة" باسم (North Dimension) و(North Wireless Dimension)، والتي زعمت الدعوى أنها اختلست أموال عملاء FTX.
أفاد المدَّعون بأن (Fenwick & West) ساعدت وحرضت على الاحتيال المزعوم لشركة FTX عبر اختيار عدم التدخل في سلسلة من التحريفات المزعومة من جهة FTX تجاه عملائها.
كما جاء في الدعوى إنه كان ثمَّة اتفاق ضمني بين (FTX US) والشركات التابعة الأخرى لـ FTX و(Fenwick & West) لخداع العملاء — وهو أمر يزعم أنَّه ينطبق على شركة المحاماة لأنها "ستستفيد مالياً" من سوء السلوك المزعوم لـ FTX.
كان بانكمان فرايد والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث كارولين إليسون والمؤسس المشارك السابق لشركة FTX غاري وانغ والقائد الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ هم الأربعة الذين يُطلق عليهم اسم المطلعين على FTX المدرجين من قبل المدعين.
سُميت (Fenwick & West) في دعوى قضائية جماعية مماثلة في فبراير زعمت أيضاً أنها ساعدت بانكمان فرايد وFTX في إنشاء الأعمال.
ادَّعت دعوى فبراير، التي استهدفت أيضاً مستثمر FTX وشركة رأس المال الاستثماري (Sequoia Capital)، أن الخدمات التي تقدمها (Fenwick & West) كانت أساسية في احتيال بانكمان فرايد.
استأجرت شركة المحاماة مؤخراً شركة نظيرة، "غيبسون دان" (Gibson Dunn)، للمساعدة في المسائل القانونية المتعلقة بدورها المزعوم في FTX، وفقًا لتقرير رويترز بتاريخ 21 يونيو.
مقالات ذات صلة: شركة FTX تقدّمُ طلباً لاستبعاد وحدتها في دبي من إجراءات الإفلاس
يُذكر أنَّ FTX انهارت وقدمت طلباً للإفلاس في نوفمبر 2022 عندما لم تتمكن من معالجة حجم كبير من عمليات سحب العملاء.
ما يزال بانكمان فرايد قيد الإقامة الجبرية، ويواجه 12 تهمة من بينها الاحتيال والتآمر وغسل الأموال. ومن المقرر أن يخضع لمحاكمتين جنائيتين في أكتوبر ومارس.
كما أفاد المدعون العامون في 8 أغسطس بأنهم يخططون لإعادة إضافة تهمة تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملة، والتي تم إسقاطها سابقاً بسبب احتمال انتهاكها لالتزام تعاهدي مع جزر البهاما.
ومن ناحيتها اتصلت "كوينتيليغراف" بشركة (Fenwick & West) للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً على الفور.
مقالات ذات صلة: FTX تكشُف عن خطتها المُقترحة لإعادة إحياء البورصة المنهارة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غرة