يقال إن المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع السلطات الأخرى، تخطط لجعل مجموعتها الرقابية المالية تشرف على المعاملات غير المشروعة في شركات العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير من بلومبرغ صدر يوم الثلاثاء، فإن مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا بما في ذلك هولندا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا ولوكسمبورغ تخطط لإدراج شركات العملات المشفرة تحت إشراف المجموعة التي تركز على مكافحة غسيل الأموال - والتي يُزعم أنها هيئة مكافحة غسيل الأموال التابعة للهيئة الأوروبية، والتي تم اقتراحها لأول مرة في يوليو ٢٠٢١. وبحسب ما ورد ستبدأ المجموعة العمل في عام ٢٠٢٤ وستصبح "تعمل بكامل طاقتها" بحلول عام ٢٠٢٦.

وبحسب ما ورد قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن إدراج شركات العملات المشفرة في أجندة مراقبة مكافحة غسيل الأموال كان يهدف إلى توفير تغطية أكثر وضوحًا لمعاملات العملات المشفرة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات المالية. كما أفاد المنفذ الإخباري أن المسؤول الذي لم يذكر اسمه أراد أن تركز المجموعة على المعاملات عالية المخاطر عبر الحدود التي يسهلها مقدمو خدمات العملات المشفرة بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ومع ذلك، فإن الإطار المقترح لم تتم مناقشته من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

حيث قال لويس جاريكانو، عضو البرلمان الأوروبي: "من المهم أن يشمل نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي الجديدة الأصول المشفرة بشكل صريح، بالنظر إلى أن هذا أحد المجالات الأكثر عرضة لأنشطة غسيل الأموال".

إذا تم سن الأمر، ستكون هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال واحدة من أولى المؤسسات التنظيمية التي تتمتع بسلطة الإشراف على غسيل الأموال عبر مناطق كبيرة من أوروبا. وقد أظهر تقرير من تشيناليسيس صدر في يناير أن الأفراد قاموا بغسل ما قيمته ٨,٦ مليارات دولار من العملات المشفرة في عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٢٥٪ عن عام ٢٠٢٠.