يُنصح المواطنون الكنديون بالتحقُّق من مزودي خدمات تداول العملات المشفرة، حيث تستخدم بعضُ المنصات هيئاتٍ تنظيمية "وهمية" لتعزيز مصداقيتها.
وفقاً لتحذير المستثمرين الصادر في 20 يونيو من مسؤولي الأوراق المالية الكنديين، فإنَّ بعضَ منصات العملات المشفَّرة "المزعومة" تدَّعي أنَّها معتمَدة من قبل بعض السلطات التنظيمية أو منظمات حل النزاعات في "محاولة منها لتبدو مشروعة".
كما جاء في بيان لمسؤولي الأوراق المالية الكنديين أنَّ "مواقع الويب تبدو ذات مصداقية للوهلة الأولى، مع إشارات إلى معالجة الشكاوى وحل النزاعات وتوفير سبل الانتصاف للمستثمرين المتضررين".
Investor Alert: Some crypto websites use fake regulatory and dispute resolution organizations to appear legitimatehttps://t.co/Ptqx3RHjfg pic.twitter.com/2QIpwnJdcB
— CSA_News (@CSA_News) June 20, 2023
حتى إنَّ أحدَ هذه المواقع قال إنَّ "شهادَته الوهمية تجعله منصةَ تداولٍ موثوقة عبر الإنترنت،" وفقاً لمسؤولي الأوراق المالية الكنديين، مضيفين أنَّه:
"عند الفحص الدقيق، يمكن أن تكون لغةُ مواقع الويب غريبة وغير مصقولة، مع وجود أخطاء في التهجئة أو القواعد أو بناء الجملة، ما يُعدُّ ’علامةً تحذيرية‘ شائعة للكيانات غير الشرعية."
تشمل بعضُ الهيئات والمنظمات التنظيمية "الوهمية"، كما ذكرها مسؤولو الأوراق المالية الكنديون، "هيئةُ المعايير المالية الكندية" (FSC) و"الهيئة المالية المحدودة" (Finacom PLC Ltd.) والكيان المرتبط بها "رابطة بلوكشين" (Blockchain Association).
علماً بأنَّ المسؤولين الماليين الكنديين ادَّعوا أنَّ أيَّاً من الكيانات المدرَجة في القائمة "غير معروفة"، في حين أشاروا أيضاً إلى أنَّ أيَّ كيانٍ يدَّعي أنَّه عضو في المنظمات "يُحتمل أن يكون احتيالياً".
ومن جهة أخرى، وَجدت "كوينتيليغراف" (Cointelegraph) قائمةً بشركات العملات المشفرة التي تصف نفسَها على موقعها الإلكتروني بأنَّها أعضاء في "جمعية بلوكتشين"، الكيان الذي يعدُّ من بين منظمات حل النزاعات التي يتهمها مسؤولو الأوراق المالية الكنديون بأنَّها غير شرعية.
كما اتصلت "كوينتيليغراف" بـ (Etheralabs) و(Gallant Exchange) و(SmartDec) و (StormGain) و(YouHodler) و(Finacom PLC Ltd) و(Cointelligence) و(Asia Blockchain) للتعليق، ولكنَّها لم تتلقَّ رداً بحلول وقت نشر هذا المقال.
"يجب على أيِّ شخص يفكر في استخدام شركة كريبتو تدَّعي أنها معتمَدة أو عضو في منظمة لتسوية المنازعات أن يحاول التحقُّقَ بشكل مستقلٍّ من أنَّ المنظمة المشار إليها موجودة بالفعل".
مقالات ذات صلة: الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تطلق مشاورات تنفيذ قانون MiCA بدءاً من يوليو
كما نصحت الهيئة التنظيمية الكندية المواطنينَ الذين يفكرون في الاستثمار في العملات المشفرة بالتحقُّق من الشركات مقابل تلك المسجلَّة لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية الكندية، حيث يوجد حالياً 12 منصة تداول عملات مشفرة مرخصة لمزاولة أعمال تجارية في كندا، في حين يوجد 11 منصة قدَّمت أوراقَ ما قبل التسجيل.
بالرغم من أنَّ بيان الجهة التنظيمية لا يتناول هذا الأمر، إلَّا أنَّه تجدرُ الإشارة إلى أنَّ شركات العملات المشفرة نفسَها قد تكون ضحية للشهادات "المزيفة"، ولا يعني إدراجُ الشهادة بالضرورة أنَّ المنصة "احتيالية".
تشملُ القائمةُ الكاملة للهيئات والكيانات التنظيمية التي اتَّهمتها هيئةُ الأوراق الكندية بأنَّها "مزيَّفة":
- هيئة المعايير المالية الكندية (FSC)
- الهيئة المالية المحدودة (Finacom PLC Ltd)
- جمعية البلوكتشين (Blockchain Association)
- الهيئة الأوروبية للخدمات المالية والبورصات (European Financial Services and Exchange Commission)
- سلطة سلوك الكريبتو (Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd). (أيرلندا)
- سلطة سلوك الكريبتو (Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd). (المملكة المتحدة)
- الأسواق الإلكترونية التنظيمية والوساطة الدولية (International Regulatory & Brokerage E-markets)
- هيئة الاستثمار البريطانية (BIC PLC Ltd.)
- الهيئة الدولية لمراقبة السوق المالية (International Financial Market Supervisory Authority)
- هيئة لجنة الكريبتو (Crypto Commission Authority)
مقالات ذات صلة: بينانس ترسل إشعاراً بالتوقف والكف لكيان نيجيري احتيالي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره