قامت منصة تداول العملات الرقمية "بيتفينكس" مؤخرًا بتوزيع رسالة على بعض المستخدمين، قائلةً إنهم مطالبون بالإفصاح عن معلوماتهم الضريبية، والتي قد تتشاركها البورصة مع الحكومة، وفقًا لبيانٍ صادر عن البورصة على تويتر يوم ١٧ مايو.

وأشارت البورصة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية (BVI) إلى أنه بموجب قانون جزر فيرجن البريطانية فهي ملزمة بإبلاغ حكومة جزر فيرجن البريطانية ببعض المعلومات المحددة. ووفقًا للرسالة، قد تقوم بيتفينكس "بتبادل" المعلومات مع السلطات الضريبية بالتوافق مع قانون الامتثال الضريبي للحساب الأجنبي الأمريكي (FATCA) ومعيار منظمة التعاون المشترك في مجال التنمية الاقتصادية (CRS).

ومع تحديد الموعد النهائي لتقديم مجموعة المعلومات في ٢٤ مايو، يجب على العملاء، وفقًا للإشعار، إكمال نماذج الاعتماد الذاتي اعتمادًا على إذا ما كانوا أفرادًا أو كيانات، وإذا ما كانوا مقيمين أو مواطنين من الولايات المتحدة:

"إذا كنت شخصًا أمريكيًا (أي مقيم في الولايات المتحدة، أو مواطنًا أمريكيًا، أو كيانًا منظمًا في الولايات المتحدة)، أو كيانًا يمتلك مالكًا واحدًا على الأقل ٢٥٪ + مالكًا أمريكيًا، يُرجى إكمال نموذج FATCA المناسب. وإلا، فأكمل نموذج CRS المناسب".

وقد تم تأكيد الرسالة من خلال حساب بيتفينكس على تويتر بعد أن ظهرت السياسة الجديدة للبورصة إلى النور بواسطة معلق العملات الرقمية المعلق Whalepool:

"لم نرسل هذه الرسالة لجميع المستخدمين. فقد استهدفنا عمدًا المستخدمين الذين نعتقد أنهم ملزمون بالكشف عن أنفسهم. فإذا -لم- يتلق أحد المستخدمين رسالة منا، فلن يحتاج إلى المصادقة الذاتية على أي شيء لنا في الوقت الحالي".

وقد تأسست بيتفينكس في عام ٢٠١٢ ويقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ. وتبلغ قيمة رأس المال السوقي ٦٨٦ مليون دولار، وهي رابع أكبر بورصة عملات رقمية على مستوى العالم، حيث تتداول ٧٧ من الأصول الرقمية المختلفة.

وفي الشهر الماضي، وقعت بيتفينكس ضمن "مبادرة تكامل الأسواق الافتراضية"، وهي عبارة عن "تحقيق في السياسات والممارسات" لمنصات تداول العملات الرقمية التي أطلقها المدعي العام في نيويورك آنذاك إيريك تي. شنايدرمان. وكجزء من البرنامج، تم إرسال رسالة إلى البورصة تطلب منهم تقديم معلومات عن العمليات والضوابط الداخلية والمشكلات الرئيسية الأخرى من أجل حماية المستثمرين والمستخدمين.