طلب مكتب المدّعي العام للولايات المتحدة أن يوافق القاضي الفيدرالي على فرض قيودِ سفرٍ إضافية على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "باينانس" (Binance)، "تشانغبينغ تشاو" (Changpeng CZ Zhao). 

من خلالِ إيداعٍ قُدِّم بتاريخ 23 فبراير إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، طلبت المدعية العامة الأمريكية "تيسا غورمان" من قاضي الصلح "براين تسوشيدا" الموافقة على اقتراحٍ جديد يُحدّد شروط بقاء (CZ) حر بكفالة.

كما طلب المدّعون من "تشاو" البقاء داخل الولايات المتحدة القارّية حتى جلسة النطق بالحكم، والتي من المُقرّر عقدها في 30 أبريل، وإعطاء إشعار قبل ثلاثة أيام من تاريخ السفر للسماح للحكومة بتقديم اعتراضات.

وإضافةً إلى ذلك، طلب مكتب المدعي العام الأمريكي من "تشاو" تسليم جواز سفره الكندي و"جميع جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الحالية والمنتهية الصلاحية" إلى فريقه القانوني، حيث طلبَ "تشاو" سابقاً السماح له بالسفر إلى الإمارات لزيارة عائلته قبل الحكم عليه، إلا أن القاضي رفض طلبه.

ووفقاً للإيداع، "يعترض محامي تشاو على هذا الالتماس كما هو مكتوب"، مما يشير إلى أن فريقه القانوني قد يستمر في البحث عن طريقة لمغادرة الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس للبلاد. 

في نوفمبر 2023، أقرّ "تشاو" بالذنب في تهمةٍ واحدة، واعترف بفشله في الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال في باينانس. 

ومنذ تقديم لائحة الاتهام، ظل "تشاو" حراً بموجب سند كفالة بقيمة 175 مليون دولار.

المزيد على كوينتيلغراف عربي: 'باينانس' تُغلق العديد من خدمات تداول التوكنات بالرافعة المالية

تنحّى "تشاو" عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس" كجزءٍ من صفقة بقيمة 4.3 مليار دولار بين بورصة العملات المشفرة والسلطات الأمريكية. 

وفي 23 فبراير، وافق القاضي "ريتشارد جونز" على الغرامة المُقترحة بقيمة 1.8 مليار دولار، وعلى مصادرة 2.5 مليار دولار.

وفي الوقت الحالي، لا يزال كل من "تشاو" و"باينانس" و"باينانس يو إس" يواجهون قضيّةً مدنية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية في يونيو 2023.

"إن هذه حقاً حالة تعرضت فيها أخلاقيات الشركة للخطر بسبب الجشع" قال القاضي "جونز" في جلسة 23 فبراير:

بعد رحيل "تشاو"، تولّى ريتشارد تنغ، الرئيس السابق لقسم الأسواق الإقليمية لدى شركة "باينانس"، منصب الرئيس التنفيذي. 

وقد تحدّث فريق كوينتيليغراف مع "تينغ" في مقابلةٍ أُجريت في ديسمبر 2023، ووصف الرئيس التنفيذي البورصة بأنها "مختلفة تماماً" مقارنةً بأعمالها قبل ست سنوات.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: نيجيريا تحظر رسمياً بورصات العملات المشفرة 'باينانس' و'كراكن' و'كوين بيس'