في يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش لدورها المزعوم في عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة، بدأت معاملات بقيمة ٠,١ إيثريوم (ETH) تتحقق من العقد الذكي إلى شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز براين أرمسترونغ ومضيف البرامج الأمريكي جيمي فالون. لا يمكن تتبع مصدر المعاملات حسب تصميم تورنيدو كاش، ونتيجة لذلك، يمكن أن يشارك فرد واحد أو عدة أفراد أو كيانات في العملية.

نظرًا للعقوبات، فمن غير القانوني لأي أشخاص وكيانات أمريكية التفاعل مع عناوين العقود الذكية أو بلوكتشين أو الأعمال التجارية الخاصة بشركة تورنيدو كاش. ويمكن أن تتراوح العقوبات المفروضة على عدم الامتثال المتعمد من غرامات من ٥٠٠٠٠ دولار إلى ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار والسجن من ١٠ إلى ٣٠ عامًا.

ويشير اتساق المعاملات إلى أن المرسل (المرسلين) قد يبدأ مزحة لتوجيه انتباه سلطات إنفاذ القانون إلى الأفراد المتلقين. ومع ذلك، تتطلب عقوبات وزارة الخزانة التعامل "المتعمد" مع عناوين العقود الذكية المدرجة في القائمة السوداء كشرط مسبق لإجراءات جنائية محتملة. وبالتالي، من غير المحتمل أن يشكل استلام التوكنات من تورنيدو كاش على أساس مجاني، دون أي معرفة مسبقة أو مشاركة، انتهاكًا للعقوبات.

قبل أشهر، حاولت تورنيدو كاش معالجة المخاوف المستمرة من أن المتسللين المغرضين يستخدمون منصتها لغسل الأموال المشفرة المسروقة عن طريق تعطيل المحافظ غير المشروعة من الوصول إلى التطبيق. ومع ذلك، قال المؤسس المشارك، رومان سيمينوف، في ذلك الوقت، إن الأداة تمنع الوصول إلى واجهة التطبيق اللامركزي، أو DApp، وليس العقد الذكي الأساسي.