تستمر الملفات المقدمة للمحكمة في إلقاء الضوء على العلاقة المشبوهة بين إف تي إكس وألاميدا ريسرش، حيث مُنح صندوق التحوط ميزة تداول "غير عادلة" بالإضافة إلى وصول غير مسبوق إلى ممتلكات المستخدمين في بورصة العملات المشفرة.
حيث قدمت هيئة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة شكوى في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك يوم 1 ديسمبر، تزعم وجود مجموعة من المعاملات التجارية غير النظامية بين بورصة العملات المشفرة إف تي إكس الخاصة بسام بانكمان فرايد وشركة التداول ألاميدا ريسرش.
وتقدم الشكوى مجموعة من الادعاءات التي توضح بالتفصيل كيف انتهكت الشركتان والمطلعين المختارين بمن في ذلك بانكمان فرايد قانون تبادل السلع واللوائح المختلفة. يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي السابق في جزر الباهاما يوم 12 ديسمبر ومن المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة.
تسلط هيئة تداول السلع الآجلة الضوء على كيفية قيام بانكمان فرايد بامتلاك وتشغيل FTX.com والشركات التابعة لها وكذلك ألاميدا والكيانات ذات الصلة، من مايو 2019 إلى انهيارها في نوفمبر 2022.
عملت ألاميدا كصانع سوق أساسي على FTX.com، حيث وفرت السيولة لأسواق العملات المشفرة؛ وقد عملت الشركتان "كمشروع مشترك"، لكن هيئة تداول السلع الآجلة تدعي أنه تم إساءة استخدام هذا بعدة طرق.
ووفقًا للوثيقة، شاركت دائرة صغيرة من المطلعين على بواطن الأمور في السماح بإيداعات عملاء إف تي إكس، بما في ذلك العملات الورقية وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) "ليتم قبولها و/أو الاحتفاظ بها و/أو الاستيلاء عليها من قِبل ألاميدا" لاستخدامها الخاص.
علاوة على ذلك، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المديرين التنفيذيين لشركة إف تي إكس قد أنشأوا ميزات في التعليمات البرمجية للبورصة سمحت لشركة ألاميدا بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على إف تي إكس.
كما تم إنشاء استثناءات أخرى سمحت لشركة ألاميدا بالحصول على "ميزة غير عادلة" عند التداول على إف تي إكس. وشمل ذلك أوقات تنفيذ تداول أسرع بالإضافة إلى إعفاء من "عملية إدارة مخاطر التصفية التلقائية المميزة" للبورصة.
يُزعم أيضًا أن بانكمان فرايد ومدير تنفيذي آخر في ألاميدا وجهوا صندوق التحوط لاستخدام إف تي إكس وأموال المستخدمين للتداول في بورصات العملات المشفرة الخارجية ولتمويل "مجموعة متنوعة من استثمارات صناعة الأصول الرقمية عالية المخاطر".
بالإضافة إلى ذلك، حصل بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين في إف تي إكس على مئات الملايين من الدولارات من "قروض" سيئة التوثيق من ألاميدا، وقد تم استخدام هذه الأموال لشراء العقارات الفاخرة والممتلكات وكذلك لتمويل التبرعات السياسية.