Bybit تؤكد أن نظامها الجديد لمكافحة الاحتيال أوقف سحوبات محفوفة بالمخاطر بقيمة 300 مليون دولار في الربع الرابع 2025
قالت Bybit إنها أوقفت أو عطّلت أكثر من 300 مليون دولار من عمليات السحب المرتبطة باحتيالات مشتبه بها خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك بعد إطلاق نظام لمراقبة المخاطر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى رصد المعاملات الخبيثة قبل خروج الأموال من المنصة.
وفي منشور على مدونة الشركة، أوضحت Bybit أن نظامها رصد طلبات سحب بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال الربع، وأن أكثر من 4,000 مستخدم تم “حمايتهم” بعد إصدار تنبيهات مخاطر فورية أو حظر المعاملات بالكامل.
وقال رئيس إدارة مخاطر المجموعة في Bybit، ديفيد زونغ، إن جزءًا كبيرًا من مبلغ الـ300 مليون دولار يمثل عمليات سحب أُلغيَت طوعًا من قبل المستخدمين بعد ظهور التحذيرات، ما يعني أن الأموال بقيت في حساباتهم ولم تتطلب استردادًا أو تعويضًا.
وأضاف:
“نظرًا لإيقاف عمليات السحب قبل اكتمالها، لم تتطلب الأموال أي استرداد أو تعويض. فقد ظلت في حسابات المستخدمين طوال الوقت.”
كما أشارت Bybit إلى أن النظام حدّد 350 عنوانًا استثماريًا عالي المخاطر مرتبطًا بعمليات احتيال، ما ساهم في حماية 8,000 مستخدم من خسائر محتملة في السحوبات خلال الربع السابق. كذلك أحبطت المنصة أكثر من ثلاثة ملايين محاولة هجوم من نوع “Credential Stuffing” نفذها قراصنة خلال عام 2025.
وأسفرت اختراقات العملات المشفرة عن خسائر بلغت 3.4 مليارات دولار خلال عام 2025، مع تركيز القراصنة بشكل متزايد على الكيانات الكبرى في القطاع.
كيف يعمل إطار إدارة المخاطر
يهدف نظام الكشف الداخلي عن المخاطر لدى Bybit إلى منع محاولات السحب الاحتيالية قبل تنفيذ المعاملة الخبيثة.
وتخضع عمليات السحب المصنفة عالية المخاطر إما لتنبيه تحذيري أو يتم حظرها فوريًا، بحسب مستوى الخطورة.
ويعتمد إطار منع السرقة ثلاثي الطبقات على بيانات المنصة لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مثل عمليات السحب الجماعية، ما يتيح لفريق العمليات إدراج عناوين الوجهة الخطرة في القوائم السوداء بشكل استباقي.
الحاجة إلى تدابير أمنية استباقية في قطاع الكريبتو
دعا خبراء الأمن السيبراني القطاع إلى اعتماد أنظمة مراقبة تهديدات فورية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشار ديدي لافيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cyvers المتخصصة في أمن البلوكشين، في تصريحات سابقة، إلى أن تطبيق تقنيات كشف الشذوذ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد يساعد في حماية الشركات من اختراقات تهدف إلى سرقة الأموال أو البيانات الحساسة.
وكان اختراق تعرضت له Coinbase في مايو 2025 قد كشف أرصدة المحافظ والمواقع الفعلية لنحو 1% من مستخدمي المنصة الشهريين، ما كلّف الشركة ما يصل إلى 400 مليون دولار في نفقات تعويض.
