أطلقت وزارة المؤسسات المالية في ولاية ويسكونسن (DFI) أداةَ تتبّعٍ جديدة للجمهور، تهدف إلى ردع الاحتيال في قطاع العملات المشفرة والاحتيالات الاستثمارية الأخرى.
في 30 يوليو، كشفت وزارة المؤسسات المالية في ولاية ويسكونسن (DFI) أن سكان الولاية قد فقدوا نحو 3.55 مليون دولار نتيجة الاحتيال المالي في مجال العملات المشفرة، وذلك استناداً إلى تقارير الضحايا بين يناير 2022 ويونيو 2024.
يعتمد المتتبع الجديد للاحتيال الاستثماري، الذي تم إطلاقه مؤخراً، على جمع معلوماتٍ حيويّة حول التهديدات المذكورة في شكاوى المستهلكين، ويهدف إلى تنبيه الجمهور، مما يجعل من الصعب على المحتالين خداع المزيد من المستثمرين.
تتبع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال الشكاوى العامة
وفقاً لسجلات حكومة ويسكونسن، أُدخلت 22 شكوى قديمة في متتبع الاحتيال الاستثماري، وكان معظمها يتعلق بعمليات احتيالٍ تتضمّن "الاستثمار في منصات تداول عملات مشفرة احتيالية".
وتعليقاً على الحدث، قالت شيريل أولسون كولينز، سكرتيرة وزارة المؤسسات المالية في ولاية ويسكونسن (DFI)، إن المحتالين يستغلّون اهتمام الجمهور بالأصول المشفرة، مضيفةً:
"من خلال متتبع الاحتيال الاستثماري الجديد، إلى جانب جهود الإنفاذ الصارمة، تلتزم وزارة المؤسسات المالية بتسليط الضوء على هؤلاء المحتالين وحماية المستهلكين والمستثمرين."
المزيد على كوينتيليغراف عربي: جمارك دبي تُطلق منصّة مبنيّة على البلوكتشين وسط جهود المدينة الذكية
خطوات استباقية لحماية العملات المشفرة
بالرغم من أن وزارة المؤسسات المالية (DFI) لم تتحقق من التفاصيل الواقعيّة والخسائر التي أبلغ عنها المشتكون، فإن المُتتبّع يهدف إلى تنبيه وحماية مستثمري العملات المشفرة من التهديدات المحتملة. ولذلك، ستقوم وزارة المؤسسات المالية (DFI) بتحديث جهاز التتبع بشكلٍ مستمر، والذي سيتيح للمستخدمين البحث عن اسم الشركة أو نوع الاحتيال أو الكلمة الرئيسية.
ومن جهتها أبلغت سكرتيرة وزارة المؤسسات المالية (DFI)، شيريل أولسون كولينز، المواطنين، أن تحويلات العملات المشفرة قد تكون غير قابلة للتعقب ولا يمكن استردادها.
"للحفاظ على سلامة أُصولكم، لا تمنحوا المال لأي شخصٍ تقابلونه عبر الإنترنت، ولا تسمحوا له بالوصول إلى حسابكم المصرفي أو محفظتكم الرقمية."
"من غير المرجح أن يقع سكّان ولاية ويسكونسن ضحيّةً لعمليات احتيالٍ استثمارية باستخدام العملات المشفرة، إذا تجنبوا التفاعل مع أشخاصٍ غير معروفين أو شركات تعدُ بعوائد غير واقعية على استثمارات العملات المشفرة."
وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيراً في أبريل، يحثّ الأمريكيين على استخدام شركات خدمات الأموال المشفّرة المسجّلة فقط، والتي تمتثل لقوانين "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال الحالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: إدارة المركبات في كاليفورنيا تبني منصّة على بلوكتشين 'أفالانش' لنقل الملكيات