تحركت وزارة العدل الأمريكية لمصادرة 7.74 ملايين دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها كُسبت من قبل عمال تكنولوجيا معلومات كوريين شماليين استخدموا هويات مزيفة للعمل عن بُعد في شركات بلوكتشين.
وقالت الوزارة في بيان صدر في 5 يونيو إن الأموال جُمدت في البداية في أبريل 2023 كجزء من لائحة اتهام ضد "سيم هيون سوب"، وهو مصرفي مقيم في الصين يُزعم أنه ساعد عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين على غسل الأموال.
وتسعى وزارة العدل لمصادرة عملات مشفرة متعددة، بما في ذلك العملات المستقرة والبيتكوين (BTC) بمبالغ متفاوتة، إلى جانب رموز NFT ونطاقات Ethereum Name Service، والتي تُحتفظ بها في محافظ ذاتية الحفظ وحسابات في منصة Binance، وذلك وفقًا لشكوى مدنية بالمصادرة قُدمت في محكمة فيدرالية بواشنطن العاصمة بتاريخ 5 يونيو.
المصدر: US Department of Justice
قال ماثيو غاليتي، رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل، إن هذه القضية تُبرز كيف تحاول الحكومة الكورية الشمالية استغلال "نظام العملات المشفرة لتمويل أولوياتها غير المشروعة".
وأضاف: "ستستخدم الوزارة كل أداة قانونية متاحة لها لحماية نظام العملات المشفرة ومنع كوريا الشمالية من الاستفادة من مكاسبها غير المشروعة في انتهاك للعقوبات الأمريكية".
وزعمت وزارة العدل أن عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين الذين كسبوا هذه العملات المشفرة كانوا نشطين في عدة دول، واستخدموا وثائق تعريف مزورة واستراتيجيات تمويه أخرى للحصول على فرص عمل.
مزاعم غسل الأموال عبر عمال تكنولوجيا المعلومات
بعد حصولهم على أجورهم، غالبًا بعملات مستقرة مثل USDC وUSDT، يُقال إن هؤلاء العمال استخدموا تقنيات غسل أموال، بما في ذلك التنقل بين الشبكات (chain hopping) وتبديل التوكنات إلى رموز NFT، لإخفاء مصدر الأموال.
وادعت وزارة العدل أن هذه الأموال كانت موجهة للحكومة الكورية الشمالية من خلال "سيم" و"كيم سانغ مان"، وهو شخص آخر خاضع لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بسبب جرائم تتعلق بغسل الأموال.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت كوريا الشمالية جهودها لاختراق صناعة العملات المشفرة وجمع الأموال لصالح الدولة المعزولة.
وفي تقرير صدر في أبريل، كشفت مجموعة Google للتهديدات الاستخباراتية عن توسع عمليات الاختراق الكورية الشمالية لتشمل شركات بلوكتشين خارج الولايات المتحدة، مع تركيز ملحوظ على أوروبا.
وفي أغسطس الماضي، قال المحقق في سلاسل البلوكتشين "زاك إكس بي تي" إنه كشف عن شبكة معقدة من مطوري كوريا الشمالية يربحون ما يصل إلى 500 ألف دولار شهريًا من العمل في مشاريع عملات مشفرة "راسخة".
وفي عام 2022، أصدرت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة تحذيرًا مشتركًا بشأن تدفق العمال الكوريين الشماليين إلى وظائف تقنية حرة، لا سيما في قطاع العملات الرقمية.