أصدر مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أمر منع وإيقاف طارئ في السادس والعشرين من فبراير لشركة "ليد إنفست دوت كوم"، مشيرةً إلى عدم الكشف عن معلومات حول المتخصصين وأنشطة تعدين العملات الرقمية، وكذلك بيع أوراق مالية غير مرخصة بشكلٍ غير قانوين و"[التهديد] بضررٍ فوري لا يمكن إصلاحه بشكلٍ عام".
وفي يناير من هذا العام بالفعل، أرسل مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية اثنين آخرين من إشعارات المنع والإيقاف لمؤسسات ذات صلة بالعملات الرقمية: كان أحدهما موجًا إلى مخطط "بيتكونيكت" الاحتيالي المزعوم لبيع أوراق مالية غير مرخصة، بنما كان الآخر إلى "بنك العملات الرقمية" أرايزبنك لعدم كونه بنكًا في الواقع، مما يجعل إشعار السادس والعشرين من فبراير هذا الأمر الثالث هذا العام.
ويبدأ أحدث أمر وقف وامتناع هذا بتوضيح كيف أن جميع صور الموظفين بموقع "ليد إنفست" إما صور لأسهم أو صورٍ لأشخاص آخرين لا علاقة لهم بالشركة.
ولا يزال الموقع نشطًا ولكن يحتوي على الأرقام القديمة لأسعار العملات الرقمية، مثل الإشارة إلى "أعلى ارتفاع وصلت له بيتكوين عند ١٠٠٠ دولار" في عام ٢٠١٤ كنقطة السعر الأخيرة تحت قسم "العملات الرقمية"، على الرغم من أن أجزاء مختلفة من الموقع لديها أرقام محدّثة أكثر.
ويضيف خطاب الإيقاف والمنع أنه تم وعد "وكلاء" "ليد إنفست" بأنهم سيحصلون على عمولة بنسبة ١٠٪ على جميع العملاء الجدد الذين يستخدمون رابط الإحالة، وأن "ليد إنفست" تنتهك قوانين الأوراق المالية من خلال "تجنيد أفراد غير مسجلين لدى مفوض الأوراق المالية للعمل كوكلاء لها".
ويدعي الموقع الإلكتروني لشركة "ليد إنفست" أنه منذ تأسيسها في مايو ٢٠١٠، فقد انتقلت لتعدين بيتكوين بأيسلندا بسبب إمكانية الوصول إلى الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية. ويذكر خطاب المنع والإيقاف أن "ليد إنفست" لم تكشف عمدًا عن معلومات حول منصات التعدين، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بتعدين العملات الرقمية.
وقد شهدت أيسلندا بالفعل دفعة عملات رقمية من القائمين بالتعدين الذين أتوا إلى الجزيرة للتمتع بإمكانية الوصول إلى كلٍ من أشكال الطاقة البديلة والمناخ الأكثر برودة بشكل طبيعي.
ووفقًا لبيانات من الموقع الإلكتروني لشركة "ليد إنفست"، فقد تم إنشاء أكثر من ١٩٠٠٠٠ حساب واستثمار أكثر من ١٧٧ مليون دولار في نظامها. وقد كتب مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أن "ليد إنفست" قد عمدت إلى عدم الكشف عن استخدام الأموال التي قدمها المستثمرون.
وتنتهي رسالة المنع والإيقاف التي أرسلها المجلس بالإشارة إلى "التصريحات المضللة والخادعة" التي تم إجراؤها حول هويات الأشخاص المرتبطين بشركة "ليد إنفست" والبيانات على الموقع الإلكتروني التي تعد بأن المستثمرين يلتزمون بالقوانين واللوائح، والتي تقول تكساس أنهم لا يفعلون ذلك.
ويجب على شركة "ليد إنفست" أن تتوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة ببيع الأوراق المالية والعمل كموزع للأوراق المالية وتزويد الأوراق المالية غير الشرعي وتقديم الأوراق المالية بشكل مضلل، وفقًا لأمر الإيقاف والمنع.
ولم تستجب "ليد إنفست" لطلبات التعليق حتى وقت النشر