قال محافظ البنك المركزي النيجيري للصحفيين في 27 فبراير، إن باينانس تواجه المزيد من التدقيق في نيجيريا، وخاصّةً فيما يتعلق "بالتدفقات المشبوهة" للأموال من خلال ذراع باينانس في البلاد، في عام 2023.
وبالفعل، تتطلع هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد والوكالات الحكومية الأخرى بشكٍّ وقلق إلى بورصة العملات المشفرة.
صرّح رئيس البنك المركزي النيجيري "أولايمي كاردوسو" أن هناك العديد من الشكوك التي تُحيط ببورصات العملات المشفرة في نيجيريا. وقال "كاردوسو" للصحافة المحلية في 27 فبراير: "نحن قلقون من استمرار بعض الممارسات التي تشير إلى أن التدفقات غير المشروعة تمر عبر عدد من هذه الكيانات، وهي تدفقات مشبوهة في أحسن الأحوال":
"في حالة باينانس، في العام الماضي وحده، مر 26 مليار دولار عبر نيجيريا من مصادر ومستخدمين لا يمكننا تحديدهم بشكل كافٍ."
وأضاف: "هناك الكثير من الأحداث في الوقت الحالي، وذلك نتيجةً للتعاون بين الوكالات المختلفة، بما في ذلك لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) والشرطة، وبالطبع مكتب مستشار الأمن القومي (NSA)".
تشير أيضاً بعض التقارير إلى أن مكتب وكالة الأمن القومي صادر جوازي سفر اثنين من المدراء التنفيذيين لشركة باينانس في العاصمة أبوجا بعد احتجازهما. وهم مواطنون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
''in the case of Binance, In the last one year, 26 billion dollars has passed through Binance Nigeria from sources and users who we cannot adequately identify.''
— Channels Television (@channelstv) February 27, 2024
CBN Governor, Olayemi Cardoso pic.twitter.com/A6O2wlsY5M
تم حظر الوصول إلى باينانس وغيرها من البورصات في نيجيريا في 21 فبراير، وذلك بعد أن زعم المستشار الرئاسي "بايو أونانوجا" أن بورصات العملات المشفرة كانت تتلاعب بعملة البلاد. وكانت بينانس قد فرضت بالفعل قيوداً على تداول عملة تيثر (USDT) في نيجيريا، في 20 فبراير، سعياً منها لاسترضاء المنظمين.
ووفقاً لأحد التقارير، تم حظر الوصول إلى عدد من بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك Binance وForextime وOctaFX وCrypto وFXTM وCoinbase وKraken وغيرها من البورصات في 27 فبراير.
وفي اليوم نفسه، سجلت النايرا النيجيرية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المدّعون يطلبون من 'تشانغبينغ تشاو' تسليم جميع جوازات السفر قبل المحاكمة
رفع البنك المركزي حظراً بقي لمدة عامين على البنوك التي تشارك في معاملات العملات المشفرة، في ديسمبر، كما أصدر إرشاداتٍ لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الوقت نفسه، حيث أن نيجيريا هي ثاني دولة تُطلق عملة رقمية للبنك المركزي في عام 2022.
وفي سياقٍ مُشابه، أطلق اتحاد "Africa Stablecoin Consortium" عملة (cNGN) المستقرة المرتبطة بالنايرا في صندوق حماية منظم خاص بالبنك المركزي النيجيري هذا الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن "باينانس" لم ترد على طلب كوينتيليغراف للتعليق على الوضع في نيجيريا بحلول وقت النشر.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: بلومبرغ: 'باينانس' تواجه بعض العقبات أثناء محاولتها إعادة تأسيس وجودها في المملكة المتحدة