في إطار جهودها لمكافحة مخاطر غسيل الأموال والمخططات المحتملة للنخب الروسية للتحايل على العقوبات المالية، تخطط دولة ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها ٢,٨ مليون نسمة لتشديد الرقابة على العملات المشفرة.
وحسبما أعلنت وزارة المالية المحلية يوم الأربعاء، ٨ يونيو، وافقت وزارات مختلفة في الحكومة الليتوانية على تعديلات قانونية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة. من شأن التعديلات على القانون الحالي - في حالة الموافقة عليها لاحقًا من قبل سيماس، وهي الهيئة التشريعية في ليتوانيا - أن تشدد المبادئ التوجيهية لتحديد هوية المستخدمين وتحظر الحسابات المجهولة.
كما ستعمل اللوائح الجديدة أيضًا على تشديد الطلبات على مشغلي البورصات - اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣، إذ سيكونون ملزمين بالتسجيل ككيان اعتباري برأس مال اسمي لا يقل عن ١٢٥٠٠٠ يورو. ويجب أن تكون الإدارة العليا لهذه الشركات مقيمين دائمين في ليتوانيا.
يبرر الإعلان اللوائح المشددة مع النمو المتسارع لصناعة العملات المشفرة والمخاطر الجيوسياسية المحددة:
"يعد التنظيم الأكثر دقة لموردي خدمات العملات المشفرة أمرًا مهمًا أيضًا بالنظر إلى الاتجاهات التنظيمية الدولية والوضع الجغرافي السياسي في المنطقة عندما تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا."
في تعليقها الرسمي، أوضحت وزيرة المالية جينتارو سكيستو، أن الخطوات على المستوى الوطني يتم اتخاذها وفقًا للوائح الأوروبية المقبلة. ويؤكد الإعلان الارتفاع السريع لشركات العملات المشفرة في البلاد بعد التشديد التنظيمي في إستونيا المجاورة - لم يكن هناك سوى ٨ شركات تشفير جديدة في عام ٢٠٢٠، بينما شهد عام ٢٠٢١ ظهور ١٨٨ كيانًا جديدًا.