تم القبض على رجلي أعمال بيتكوين والمحتالين المزعومين الهنديين المشتبه فيهما أميت بهاردواج وشقيقه فيفيك بهاردواج، يوم ٤ إبريل، واتهموا بالاحتيال على نحو ٨٠٠٠ مستثمر وسرقة ألفين كرور روبية (نحو ٣٠٠ مليون دولار)، حسبما أفادت به صحيفة "بيزنس إنسايدر إنديا"، يوم ٦ إبريل.
حيث قام الأخوان بإطلاق وتشغيل عدد من المشاريع القائمة على العملات الرقمية، بما في ذلك أول منصة لتعدين بيتكوين في الهند "جي بي ماينرز GBMiners". وقد تم تنفيذ عملية الاعتقال من قبل بنك الهند المركزي، بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، ومديرية التنفيذ (ED)، وخلية مكافحة الجرائم السيبرانية في شرطة بيون، بعد شكوى رسمية مقدمة من رجل الأعمال "بارفندرا سينغ".
وفي عام ٢٠١٣، أسس الاثنان "غين بيتكوين GainBitcoin"، وهو مخطط استثماري مع منصة سحابية لتداول وتعدين بيتكوين. ويقال إنه قد تم اكتشاف أن المنصة هي مخطط بونزي احتيالي كان يضمن عوائد شهرية بنسبة ١٠ في المئة في غضون ١٨ شهرًا. ويعتبر MCAP، وهو التوكن الذي أصدرته GainBitcoin في طرحٍ أولي للعملة الرقمية (ICO)، بمثابة عملية احتيال، حيث أن الشركة قد تلاعبت بشكل مصطنع بسعر التوكن أعلى بكثير من سعره الفعلي في السوق.
وقد أثارت مخططات بهاردواج التي تشبه مخططات بونزي الاحتيالية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين.
https://twitter.com/RS376/status/926046649364779013
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها شركة "فاكتور ديلي"، فإن أحد الضحايا العديدين للمخطط الاحتيالي لشركة GainBitcoin يتم الآن إجباره على أخذ أمواله في صورة توكنات "MCAP" بدلًا من "بيتكوين"، كما هو موضح في عقد الشركة.
ويتم تداول MCAP بحوالي ٠,١١ دولار في وقت النشر، بزيادةٍ بلغت ٦٥ بالمئة في اليوم. وفي يونيو ٢٠١٧، تم تداوله عند ٨ دولارات تقريبًا، وفقًا لبيانات من "كوينتيليغراف".
حيث صرّح الضحية قائلًا: "إذا كنت قد استثمرت في بيتكوين وليس GainBitcoin، لكنت حققت الكثير من المال مما حققته اليوم. فقد تم إجبارنا على الاستثمار في MCAP وألم يكن من المفترض أن يكون العائد في بيتكوين وفقًا للعقد الأصلي".
في عام ٢٠١٧، نشر "أميت بهاردواج" العديد من الكتب حول بلوكتشين والعملات الرقمية، مثل "Cryptocurrency For Beginners (العملات الرقمية للمبتدئين)" و"Cryptocurrency Trading (تداول العملات الرقمية)" و "Cryptocurrency Mining (تعدين العملات الرقمية)"، بهدف جذب المستثمرين من الطبقة المتوسطة إلى مجال العملات الرقمية.
وتشمل المشاريع الأخرى ذات الصلة بالعملات الرقمية الخاصة بالأخوين "بهاردواج" منصة التجارة الإلكترونية HighKart ومنصة تعدين العملات الرقمية GB21 وشركة الأبحاث Amaze Mining & Blockchain وخدمة المحفظة CoinBank.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيتوقف عن تقديم الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية، مضيفًا أنه يسعى إلى إطلاق عملته الرقمية الخاصة في المستقبل.