وكلاء من الأمن القومي يتظاهرون كتجار عملات رقمية على الشبكة المظلمة يعتقلون المجرمين

قام وكلاء يعملون تحت إشراف وزارة العدل الأمريكية (DOJ) باعتقال أكثر من ٣٥ مجرمًا بالتظاهر بأنهم تجار عملات رقمية على الشبكة المظلمة، وفقا لبيانٍ صادر من وزارة العدل نُشر يوم ٢٦ يونيو. كما صادر المسؤولون أكثر من ٢٣,٦ مليون دولار من المكاسب الجنائية.

وشملت العملية الاستيلاء على أجهزة تعدين بيتكوين (BTC)، وما يقرب من ٢٠٠٠ عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ٢٠ مليون دولار، وعقاقير بما في ذلك المواد الأفيونية، وزاناكس، وMDA وLSD، وغيرها، إلى جانب سبائك ذهب وأموال ورقية تبلغ قيمتها حوالي ٣,٦ مليون دولار.

وجاء في بيان وزارة العدل أن الوكلاء الخاصين لقسم الأمن القومي في نيويورك، جنبًا إلى جنب مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة نيويورك الجنوبية، شاركوا في العملية السرية التي استمرت لمدة عام والتي تضمنت التظاهر بأنهم تجار عملات رقمية كانوا يعتزمون غسل أموالهم الورقية مقابل العملات الرقمية على الشبكة المظلمة.

وقد تم إجراء التحقيق، الذي نتج عنه ٩٠ حالة نشطة، بالتعاون مع تحقيقات الأمن القومي التابع لقيم الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة والخدمة السرية وخدمة التفتيش البريدي، ووكالة مكافحة المخدرات (DEA).

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الأمن القومي "ديريك بينر" في البيان إن "الشبكة المظلمة تتغير باستمرار وأكثر تعقيدًا على نحو متزايد، مما يجعل تحديد مكان واستهداف أولئك الذين يبيعون السلع غير المشروعة على هذه المنصة أكثر تعقيدًا":

"لقد تم كشف الغطاء. وقد تسللت وكالة الأمن القومي إلى الشبكة المظلمة، ومع شركاء إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، أثبتت مرة أخرى، أن كل مجرم لن يستطيع الهرب من القانون".

وقد نقل الموقع الإخباري "ماذربورد" تقديم شكوى جنائية لنيكولاس ج. باول، أحد المتهمين الذين تتهمهم وزارة العدل، واصفًا كيف بدأ المسؤولون بالتحقيق مع زبائنه بتعاونه، مستحوذين على حساباته على الإنترنت للعثور على بائعي المخدرات الذين يستخدمون بيتكوين على الشبكة المظلمة.

كما قال كبير الباحثين في المركز الدولي لعلوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، نيكولاس ويفر، لماذربورد: "يبدو أن غسل الأموال باستخدام بيتكوين يشبه آلية عظيمة للعثور على التجار: فهناك العديد من المسارات التي يستطيع تجار الشبكة المظلمة الحصول على العقاقير. وهناك عدد أقل بكثير من المسارات للحصول على المال":

"بمجرد أن يصبح لديك بائع، أصبح من السهل الآن العثور على تاجر المخدرات الذي يدعمه [...] أو، كما فعلوا هنا، يستحوذ على هوية البائع".

وقال كينيث جنكينز، مساعد مدير الخدمة السرية الأمريكية، إنهم "مستمرون في متابعة هؤلاء المجرمين الإلكترونيين للحفاظ على مستوى نجاحنا في وقفهم".