أصدرت هيئة الرقابة المالية الفدرالية الألمانية (BaFin) تحذيرًا ضد شركة وساطة العملات المشفرة البلغارية "٥ كابيتال" يوم ١١ نوفمبر.
وقد منعت الهيئة التنظيمية ٥ كابيتال من العمل في البلاد منذ أن عرضت الشركة بشكل غير قانوني عقود الفروقات (CFDs) المصممة لتعريف العملاء بحركات أسعار العملات المشفرة.
العمل بدون ترخيص
وجدت الجهة المنظمة أن الشركة قدمت الخدمة دون الترخيص اللازم. ووفقًا للإعلان، تتخذ شركة الوساطة من صوفيا ببلغاريا مقرًا لها ويطلب من مستخدميه استخدام موقع ويب تديره شركته الأم، ٢١تيكس. وتوصي الهيئة المستثمرين بالتحقق دائمًا من هوية الشركات التي تقدم الخدمات التي يستخدمونها وألا تثق في الشركات التي لا يمكن التعرف عليها بسهولة.
إجراءات هيئة الرقابة المالية الأخرى
حسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر يوليو، ابتداءً من هذا العام، ستدخل لوائح جديدة لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في ألمانيا العام المقبل. وفي حين أن المشتقات كتلك التي تقدمها الشركة المعنية لا تندرج تحت هذا المطلب، إلا أنها لا تزال خاضعة للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية كأدوات معروضة على المستثمرين الأفراد.
ولا يُعد هذا هو الإجراء الأخير الوحيد من قبل الهيئة الألمانية. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية يوم ١١ نوفمبر أنها أصدرت أمرًا بالوقف والكف لمؤسسة Karatbit لوقف الأعمال غير المصرح بها على الفور في ألمانيا.
