تسعى بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إلى استرداد 460 مليون دولار من أموال العملاء التي يُزعم أنها مُختلسة، من شركة رأس المال الاستثماري Modulo Capital، التي تلقت استثمارا كبيرا من Alameda Research العام الماضي.

فكما ذُكر سابقا ، قامت شركة Alameda Research - شركة التداول الشقيقة ل FTX - باستثمار 400 مليون دولار تقريباً في Modulo في عام 2022 ، في واحدة من أكبر الاستثمارات التي قامت بها FTX تحت قيادة SamBankman-Fried.

وقد ادعت FTX في ملفها المُقدم إلى المحكمة في 22 مارس، أن الاستثمار الحاصل من طرف Alameda Research كان بتوجيه من Bankman-Fried، حيث استثمرتAlameda  475 مليون دولار في Modulo، في سلسلة من التحويلات التي بدأت في مايو 2022.

وفي 16 يونيو ، دخلت ألاميدا في اتفاقية شراكة محدودة مع مودولو ، وفقاً للملف، مما أدى إلى قيام ألاميدا بتحويل الأموال المذكورة أعلاه إلى مودولو مقابل ملكية 20٪ من أسهم الفئة A في مودولو.

وبناءً على إجراءات الإفلاس، قد تكون التحويلات البنيكة للكيانات المختلفة التي تمت قبل الإفلاس، مؤهلة للاسترداد، ليتم إعادة توزيعها على الدائنين. وفي حين أن فترة الاسترداد هي 90 يوماً لمعظم الدائنين غير المضمونين، إلا أنها سنة واحدة بالنسبة لـ "كبار العاملين" ، وهو مصطلح يشير إلى الشركاء العامين.

ووفقاً لاتفاقية التسوية، وافقت Modulo على سداد 404 مليون دولار نقداً، كما ستتخلى الشركة عن مطالبتها بقيمة 56 مليون دولار من الأصول المحتفظ بها في بورصة FTX للعملات المشفرة، وهو ما يمثل 97٪ تقريباً من الاستثمار الأولي لـ FTX.

تجدر الإشارة إلى أنه من شأن التسوية أيضاً أن تؤدي إلى خسارة ألاميدا بحق المطالبة بأسهمها في مودولو.

هذا وقد تأسست Modulo Capital في مارس 2022 من قبل ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في Jane Street ، وهي شركة مقرها نيويورك، قامت سابقاً بتوظيف Bankman-Fried والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، كارولين إليسون.

وبحسب ما ورد أيضا، فإن Bankman-Fried كان على علاقة رومانسية مع إحدى مؤسسيها ، Xiaoyun "Lily" Zhang، وقد افترض البعض أنها هي الدافع وراء الاستثمار الحاصل في شركة رأس المال الاستثماري الغامضة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال يتعين تأكيد الصفقة من قبل قاضي الإفلاس الأمريكي جون دورسي، وقد تم تحديد جلسة استماع في 12 أبريل.

مقالات ذات صلة: FTX debtors file lawsuit against exchange’s Bahamian arm on ownership of property

بالإضافة إلى ما سبق، أشارت FTX في أحدث إدلاء لها بخصوص الدائنين في 17 مارس، إلى أن المطالبات التي قُدمت ضدها تجاوزت 11 مليار دولار، ومقارنةً بـ الأصول التي تُقدر قيمتها بـ 4.7 مليار دولار، يبلغ العجز الإجمالي حوالي 7 مليارات دولار. لذلك، في حين أن التسوية البالغة 460 مليون دولار ستكون مكسباً كبيراً للدائنين، إلا أنها لا تزال تمثل أقل من 7٪ من العجز الحالي.

FTX’s summary of claims vs assets in a presentation to creditors. Source: Kroll

مقالات ذات صلة: Best and worst countries for crypto taxes — plus crypto tax tips