رفعت شركة "إف تي إكس" (FTX) دعوى قضائية في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير ضدَّ بعض شركات الاستثمار التي كانت لها علاقات بها قبل انهيارها، حيث تحتوي الدعوى التي رفعتها بورصة (FTX) في 22 يونيو على 16 تهمة، إذ تسعى البورصة من خلالها إلى استعادة ما يزيد عن 700 مليون دولار من المتَّهمين.
تسمِّي الدعوى الشركةَ الاستثمارية (K5 Global) وشركتي (Mount Olympus Capital) و(SGN Albany Capital) والكيانات التابعة، بالإضافة إلى المالكين المشاركين في (K5 Global) مايكل كيفز وبرايان بام، كمدَّعى عليهم. علماً بأنَّ كيفز وكيلٌ سابق لوكالة المواهب (CAA) ومساعد سابق لهيلاري كلينتون. أشارت الدعوى أيضاً إلى أنَّ الرئيس التنفيذي لشركة FTX آنذاك، سام بانكمان فرايد (SBF)، حضر فعاليةً اجتماعيةً استضافها كيفز في عام 2022:
نظراً إلى سمعة كيفز باعتباره "ذو علاقات اجتماعية كثيرة" ورفيعة المستوى، كان من بين الحاضرين في حفل العشاء مرشَّحٌ رئاسيٌّ سابق وبعضٌ من كبار الممثلين والموسيقيين، إلى جانب نجوم تلفزيون الواقع والعديد من المليارديرات.
في وقت لاحق، حوَّلت شركة "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research) التابعة لشركة (FTX) نحو 700 مليون دولار إلى كيفز وبام و(K5 Global)، لكنهم بنوا الصفقات على أنها من شركتي (SGN Albany) و(Mount Olympus Capital).
تسعى الدعوى إلى إعادة الأموال المحوَّلة من (Alameda Research)، والتي انتهى بها المطاف في (SGN Albany Capital) بعد تحويلها من كيفز وبام و(SGN Albany Capital) إلى (Mount Olympus Capital).
وُصفت عمليات التحويل بأنَّها حصلت "دون الحصول على قيمة معادلة"، والأهم من ذلك أنه يمكن تجنُّبها؛ وفقاً لقانون الإفلاس الأمريكي، فإنَّ المعاملة التي يمكن تجنبها هي المعاملة التي يمكن عكسُها بموجب قانون الإفلاس أو قوانين أخرى.
FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023
Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
ومن جهةٍ أخرى، طوَّر كيفز وبام وسام بانكمان فرايد علاقات شخصية وثيقة، حيث كان لدى بوم غرفة نوم خاصة به في مقر إقامة المديرين التنفيذيين لشركة (FTX) في جزر البهاما، حسبما ذكرت الدعوى. بعد انهيار (FTX)، "عمل كيفز وبوم وراء الكواليس مع بانكمان فرايد على استراتيجية للعثور على شخص لإنقاذ مجموعة FTX (ولحماية أوزتهم الذهبية)."
"الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة"، تقول (K5)
في بيان إلى "كوينتيليغراف" (Cointelegraph)، أفاد متحدِّث باسم (K5 Global) بأنَّ الدعوى "لا أساس لها".
(K5) شركةُ رأس مال استثماري تدير ما يزيد عن 1 مليار دولار من الأصول (بصرف النظر عن أي أموال من SBF والشركات التابعة له)، ولديها استثمارات في 148 شركة. في منتصف عام 2022، اشترت شركة تابعة لسام بانكمان فرايد و(Alameda) ثلث شراكة (K5) العامة للنقد والأسهم، وفي النهاية استثمرت 400 مليون دولار في بعض الصناديق التي تديرها (K5)، وفقاً للمتحدِّث باسم الشركة.
"كان لدى (K5) انطباع – مثل العديد من الشركات الأخرى – بأنَّ SBF كان شرعياً تماماً، وكانوا يدخلون في علاقة تجارية عادلة وطويلة الأجل وذات منفعة متبادلة. نعتقد أنَّ الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة".
مقالات ذات صلة: قاضي دعوى FTX: أصول FTX المتنازع عليها يجب أن تظلَّ تحت سيطرة المحكمة الأمريكية
تتعلَّق تسعة من التهم في الدعوى بتحويلات الأموال. فيما اتُّهمَ كيفز وبام شخصياً بالمساعدة والتحريض على خرق الواجب الائتماني والمساعدة غير الشريفة، في حين اتُّهمت (SGN Albany Capital) بالإثراء غير العادل.
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره