قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن العملات الورقية هي وسيلة أكثر احتمالًا لروسيا لاستكشافها في الالتفاف على العقوبات، بالنظر إلى قدرة الولايات المتحدة على منع الجهود التي تستخدم العملات المشفرة.
ففي جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات يوم الخميس، سأل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو مكسيكو مارتن هاينريش مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عما إذا كانت روسيا قد تستجيب للتأثير الاقتصادي للولايات المتحدة التي تحظر واردات النفط والغاز في البلاد باستخدام احتياطيات الذهب أو العملة الصينية أو العملة المشفرة. وقال المدير راي إن مكتب التحقيقات الفدرالي وشركائه "اكتسبوا خبرة كبيرة" في الأصول الرقمية، مستشهدًا بعمل الوزارة الأخير في مصادرة كميات كبيرة من التوكنات كدليل على وجود نقاط ضعف في استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
حيث قال راي: "من المحتمل أن تكون قدرة الروس على التحايل على العقوبات بالعملات المشفرة مبالغًا فيها للغاية من جانبهم ومن جانب الآخرين". "نحن، كمجتمع ومع شركائنا في الخارج، أكثر فاعلية في هذا الأمر مما أعتقد أنهم يقدرونه أحيانًا وهناك الكثير من الخبرة فيما يتعلق بالأدوات والاستراتيجيات للمساعدة في منع هذا النوع من الجهد. وفي النهاية، ما يحتاجون إليه حقًا هو الوصول إلى شكل من أشكال العملات الورقية، الأمر الذي يصبح أكثر صعوبة".
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي مخاطبًا لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ
وأضاف مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقع على الأرجح عقوبات من أفعاله ضد أوكرانيا وأنشأ صندوق احتياطي لتقليل الأثر الاقتصادي. لكنها قالت إن وزارة الخزانة الأمريكية وحكومات أجنبية أخرى عملت على معاقبة روسيا جعلت من الصعب الوصول إلى الأموال.
Director of National Intelligence Avril Haines added that Russian President Vladimir Putin had likely anticipated sanctions from his actions against Ukraine and built up a reserve fund to lessen the economic impact. However, she said the U.S. Treasury Department and other foreign governments acting to sanction Russia had made it difficult to access the funds.
Related: Experts reject concerns Russia will use crypto to bypass sanctions: ‘Totally unfounded’
Following Russia’s military actions on Feb. 24, the United States and governments across the European Union announced sanctions aimed at financially harming the country. Many agencies and departments, including the U.S. Financial Crimes Enforcement Network and European Commission, said they would be looking at the possibility of Russia using digital currency to evade sanctions. U.S. President Joe Biden also signed an executive order on Wednesday aimed at creating a regulatory framework for crypto that mentioned risks of circumventing sanctions.