من المقرٍّر تسليمِ كل من "إيفان توروجين" (Ivan Turogin) و"سيرجي بوتابينكو" (Sergei Potapenko)، المؤسسين المشاركين لشركة التعدين السحابي غير النشطة "هاش فلير" (HashFlare)، من إستونيا إلى الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف تسليم المواطنين الإستونيين في نوفمبر.
اتُّهم كل من "توروجين" و"بوتابينكو" بـ 18 تهمة، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لغسل الأموال في الولايات المتحدة، ويواجه كل منهما عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.
كانت شركة "هاش فلير" ذات يومٍ شركةً رائدةً في مجال التعدين السحابي، إلا أنه يُزعم أنها كانت تدار كمخطط احتيالي (بونزي). وقد تم القبض على توروجين وبوتابينكو في إستونيا في نوفمبر 2022، بعد إجراء تحقيقٍ واسع النطاق شمل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وإستونيا.
وافقت الحكومة الإستونية على تسليم توروجين وبوتابينكو في سبتمبر، إلا أنها استأنفت القرار بنجاح في نوفمبر، بعد أن قضت إحدى المحاكم العليا بأن المحكمة الأدنى التي وافقت على تسليمهما فشلت في النظر إلى أحوال مرافق الاحتجاز الأمريكية. وأمرت المحكمة العليا بأن يحصل "توروجين" و"بوتابينكو" على تعويضٍ نقدّي بدلاً من ذلك.
أما الآن، فقد جمعت الحكومة الإستونية أدلةً كافية تضمنُ عدم انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد في مرافق الاحتجاز في الولايات المتحدة، وفقاً للنشرة الإخبارية المحلية، Postimees.
Dear users! We would like to inform you that today, on 08.08.2019, we are suspending the sale of ETHASH contracts, since our current capacity has been sold out.
— HashFlare (@hashflare) August 8, 2019
المزيد على كوينتيليغراف عربي: ’Terraform Labs‘ تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11
استحوذت "هاش فلير" على 575 مليون دولار قبل الانهيار في عام 2019. و كانت تعاني الشركة من بعض المشاكل منذ العام السابق لانهيارها، حيث أغلقت بعض آلات التعدين بحجة نقص العائدات.
وادعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن "توروجين" و"بوتبينكو" كانا قد رضا عقوداً يُمكن للعملاء بموجبها دفع بعض الرسوم للحصول على نسبةٍ مئوية من عائدات عمليات التعدين في "هاش ريت". ومع ذلك، لم يكن لدى "هاش فلير" المعدات التي تدعي امتلاكها، أو حتى 1٪ من قوة الحوسبة التي قالوا إنهم يمتلكونها. وتابعت وزارة العدل:
"عندما طلب المستثمرون سحب عائدات التعدين الخاصة بهم [...] قام المدعى عليهم إما برفض سداد المدفوعات، أو دفعوا للمستثمرين باستخدام العملات الافتراضية التي اشتروها من السوق المفتوحة بدلاً من العملات التي تم تعدينها".
كما زعمت وزارة العدل أن هناك "مئات الآلاف" لعملية الاحتيال هذه. ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث عن المزيد منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن "توروجين" و"بوتابينكو" متهمان أيضاً بجمع 25 مليون دولار من المستثمرين لإنشاء بنكٍ رقميّ يُسمى "بوليبيوس"، إلا أنهما لم يتابعا خططهما.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: تقرير: مؤسس بورصة عملات مُشفرة تايوانية يتعرَض للاعتقال بتهمة الاحتيال