اتخذت وزارة العدل (DOJ) إجراءات ضد عملية هروب احتيال للتوكنات غير القابلة للإتلاف، وذلك بعد أن وجهت اتهامات لمؤسسي مشروع فوستيز بالاحتيال وغسيل الأموال.
يتم اتهام المؤسسين بإخفاء هويتهما عن قصد لتشغيل لعبة هروب احتيالي على مجتمع فروستيز من خلال الفشل في تقديم خارطة طريق المشروع و "المرافق" التي روجت لمكافآت لمستخدمي التوكنات غير القابلة للإتلاف والهبات والوصول إلى لعبة الميتافيرس والوصول الحصري إلى نواتج السك المستقبلية للمشروع.
ووفقًا لبيان بتاريخ ٢٤ مارس من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، تم القبض على إيثان نغوين وأندريه لاكونا البالغان من العمر ٢٠ عامًا في لوس أنجلوس ووجهت إليهما تهمة احتيال إلكتروني وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال فيما يتعلق "بمخطط مليون دولار للاحتيال على المشترين" في مشروع "فروستيز" للتوكنات غير القابلة للإتلاف.
وتزعم شكوى وزارة العدل أنهم "تخلوا فجأة" وأغلقوا المشروع في غضون ساعات من بيع ما قيمته ١,١ مليون دولار من التوكنات غير القابلة للإتلاف، ونقلوا العائدات إلى محافظ عملات مشفرة مختلفة "تحت سيطرتهم في معاملات متعددة مصممة للتعتيم على المصدر الأصلي للأموال."
وفي نص ما جاء في البيان: "حسبما يوحي المصطلح، يشير "الهروب الاحتيالي "إلى سيناريو يطلب فيه منشئ التوكنات غير القابلة للإتلاف و/أو مشروعات لألعاب إجراء استثمارات ثم يتخلى فجأة عن مشروع ويحتفظ بأموال مستثمري المشروع عن طريق الاحتيال".
WOW: if you rugpull and don't complete your roadmap, you can be charged with fraud. So many rappers and influencers shaking rn. pic.twitter.com/v7VW7CjoLp
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) March 24, 2022
كجزء من البيان، حذر توماس فاتوروسو، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) من أن فريقه يراقب العملات المشفرة عن كثب، وعلى الرغم من كون التوكنات غير القابلة للإتلاف خيارًا جديدًا نسبيًا للاستثمارات المالية، فإن "القواعد تنطبق على الاستثمار في التوكنات غير القابلة للإتلاف أو التطوير العقاري":
"لا يمكن التماس الأموال لفرصة تجارية، والتخلي عن هذا العمل والفرار بأموال قدمها لك المستثمرون. يتتبع فريقنا هنا في IRS-CI وشركاؤنا في وزارة الأمن الداخلي معاملات العملات المشفرة عن كثب في محاولة للكشف عن مخططات مزعومة مثل هذه."
صرحت وزارة العدل أيضًا أنه قبل اعتقالهما في لوس أنجلوس، كان الثنائي يستعدان لإطلاق بيع مشروع توكنات غير قابلة للإتلاف آخر يُدعى "إمبرز" والذي كان من المتوقع أن يدر "ما يقرب من ١,٥ مليون دولار من عائدات العملات المشفرة".
وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجهون إقامة طويلة خلف القضبان لأن كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى ٢٠ عامًا.
في حين يبدو أن أكثر من عدد قليل من مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف المراوغة قد حلّقت تحت رادار وزارة العدل في عام ٢٠٢١، هناك تكهنات بأن القسم يكثف تركيزه على التوكنات غير القابلة للإتلاف هذا العام من خلال فريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة الوطني (NCET) الذي تم تشكيله في اكتوبر.
وفي هذه الحالة، أجرى التحقيق وكلاء من قسم التحقيق الجنائي الابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI)، ومكتب نيويورك الميداني التابع لوزارة الأمن الداخلي (HSI) وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية (USPIS).