كشفت النيابة العامة في الولايات المتحدة عن تهمة إضافية بحق مؤسس "تيرافورم لابز" المشارك، دو كوون، عقب تسليمه من الجيل الأسود، وهي تهمة التآمر لغسيل الأموال.
في لائحة اتهامٍ جديدة تم الكشف عنها في 2 يناير في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، زعم المدعي العام الأمريكي "داميان ويليامز" أن "كوون" تآمر مع آخرين لارتكاب جرائم غسيل أموال.
ووفقًا للنيابة العامة الأمريكية، قام "كوون" بتسهيل معالجة معاملات تزيد قيمتها عن 10,000 دولار عبر المنصة، مع علمه بأن الأموال المستخدمة في هذه العمليات تمثل عائدات من أنشطة غير قانونية.
لائحة اتهام دو كوون الجديدة التي تم الكشف عنها في 2 يناير، المصدر: Courtlistener
جاءت تهمة غسيل الأموال كجزء من لائحة اتهام جديدة لم تكن مدرجة في اللائحة المكونة من ثماني تهم، التي تم توجيهها إلى كوون في مارس 2023. وقد تم تقديم لائحة الاتهام الجديدة في مايو 2024 بشكلٍ سرّي، وأمر القاضي بالكشف عنها خلال مثول "كوون" أمام المحكمة في 2 يناير.
كوون، الذي يُعتقد بأنه متورط في انهيار منظومة "تيرا" في عام 2022، اعتُقل وسُجن في الجبل الأسود بتهمة استخدام وثائق سفر مزورة في 2023. وقد قدمت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طلباتٍ مُتنافسة لتسليمه، إلا أن السلطات في الجبل الأسود لم تتّخذ قراراً بشأن وضعه القانوني حتى ديسمبر 2024، عندما تم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.
محاكمة أم صفقة اعتراف؟
مثُل كوون أمام المحكمة في 2 يناير ودفع ببراءته من جميع التهم، موافقًا على الاحتجاز. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستنظر في صفقة اعتراف أو ستمضي قدمًا في محاكمة جنائية.
تتشابه قضية "كوون" مع قضية الرئيس التنفيذي السابق لـ"FTX"، سام بانكمان فرايد (SBF) — وهو مسؤول تنفيذي آخر في مجال العملات الرقمية خضع لسلطات دولة أخرى (جزر البهاما) قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة.
في حالة "SBF"، تمكّن محاموه من إقناع المحكمة بإسقاط تهمة متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، التي أضيفت لاحقًا إلى لائحة الاتهام، بحجة أنها لم تكن جزءًا من طلب التسليم.
وفي وقتٍ لاحق، أُدين "بانكمان فريد" بسبع تهم جنائية وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، ولكنّه قدم استئنافًا على الحكم.
أما الرئيس التنفيذي السابق لشركة "باينانس"، تشانغ بينغ تشاو، فقد أقر بالذنب في تهمة واحدة وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في عام 2024.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: قاضي نيويورك يؤجل محاكمة اللجنة التنظيميّة ضد شركة 'Gemini' إلى 21 يناير