ألقت الشرطة في مدينة شيان شمال غربي الصين القبض على مشتبه به رئيسي وثلاثة من شركائه في "مخطط هرمي" احتيالي للعملات الرقمية مشتبه به، والذي يزعم أنه احتال على أكثر من ١٣٠٠٠ مستثمر بقيمة ٨٦ مليون ين (١٣ مليون دولار)، حسبما أفادت الأخبار المحلية يوم ١٨ أبريل.
ويقال إن المشتبه به الرئيسي، الذي تم تحديده من خلال كنيته "تشنغ"، قد بدأ الاستعدادات للمخطط في أكتوبر ٢٠١٧، والذي استخدم فيه عملة بديلة يُطلق عليها اسم "دا تانغ كوين" (DTC) وهو مرتبط بشركة "دي تي سي هولدنغ" المسجلة في هونغ كونغ.
ويُزعم أن الشركة قد روّجت للمخطط، الذي قد يكون في الواقع أشبه بمخطط احتيالي - على نطاقٍ واسع، بزيارة بنوم بنه وشيان ونينغبو ومدن أخرى، واعدةً المستثمرين بمبلغ ٨٠٠٠٠ يوان (حوالي ١٣٠٠٠ دولار) الأرباح في اليوم، طالما أنهم يستثمرون ٣ مليون يوان (٤٨٠٠٠٠ دولار) مقدمًا لشراء عملة DTC، والتي تُباع بسعر ٣ يوان (٠,٥٠ دولار) لكل توكن. ووفقًا لتقارير إخبارية محلية، نجح المشتبه بهم في جذب عدد كبير من الاستثمارات خلال فترة قصيرة جدًا، بين ١٥ و٢٨ مارس ٢٠١٨.
وأشارت الشرطة أيضًا إلى أن الشركة استأجرت رجل "يبدو أجنبيًا" لإعطاء أنفسهم هالة كشركة بلوكتشين ناشئة مع دعمٍ دولي. وقد تم الإعلان عن الأرباح من قوائم DTC المستقبلية في بورصات العملات الرقمية، وتم طمأنة المستثمربن بأن العملة ستحصل قريبًا على تطبيقات حقيقية في التعليم ومدفوعات التجزئة، وفقًا لمصدر الأخبار المحلي.
وفي العام الماضي، تم خداع أكثر من ٤٧٠٠٠ شخص من خلال خطة تسويق متعدد المستويات احتيالية للعملات الرقمية (مشابهة لمخطط هرمي) في الصين، مما أدى إلى إلقاء القبض على ٣٧ منذ أغسطس عام ٢٠١٧. وفي يناير من هذا العام، أصدرت وزارة الأمن العام في الصين إخطارًا حدد الخطوط العريضة لجدول أعمالها "لتنقية الفضاء السيبراني" من مخططات التسويق متعدد المستويات المتعلقة بالعملات الرقمية.