أفادت التقارير أن النيابة العليا في الصين كشفت عن التفاصيل وراء الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات الصادر بحق تشاو دونغ، مؤسس مكتب تداول العملات المشفرة غير المُنظم، RenrenBit، والذي سهّل تداول العملات المشفرة والعملات المحلية.

في 27 ديسمبر، كشفت وكالة الملاحقة القانونية الصّينية أن تشاو، الملقب أيضاً بـ "OTC King"، أدين بإدارة منصة للعملات المشفرة والمشاركة في صرف العملات الأجنبية دون ترخيص.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على حملة القمع المستمرة ضد العملات المشفرة، التي لا تزال غير قانونية في البلاد.

وبحسب ما ورد، كشفت السلطات النقاب عن التّحقيقات المُكثفة التي أجرتها، وسلّطت الضوء على المعاملات المالية المعقّدة والحسابات المُرتبطة بالجرائم المزعومة.

كما استخدمت السلطات السجلات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وإفادات الشهود لبناء قضية ضد "تشاو" وشركائه.

مقالات ذات صلة: الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عملة تيثر المستقرة في تداول الفوركس غير القانوني

عقدت المحكمة ثلاث جلسات استماع علنية للقضية، وجادل "تشاو" وزملاؤه من خلالها بأن أفعالهم لا تُعدُّ تداولاً في العملات الأجنبية. وقالوا إنهم كانوا يتعاملون فقط مع العملات الرقمية، الأمر الذي لا يشكل عمليات تجارية غير قانونية.

ومع ذلك، قدّم المدعي العام أدلة تتعلق بالنقد الأجنبي مأخوذة من دردشة تشاو ومجموعته. كما أكّد العديد من المُستلمين ذوي الصلة أن الأموال التي تلقاها "تشاو" كانت مدفوعات من قبل أجانب. وكتب التقرير:

"اعترف جميع المدعى عليهم بأن تشاو وشركاؤه المقيمين في دبي جمعوا الدراهم نقداً، وأرسلوا الرنمينبي إلى الحسابات العائدة للأطراف الأُخرى، كما اشتروا عملة التيثر بالدرهم، وجعلوا العصابة المحلية تبيعها بشكل غير قانوني مقابل الرنمينبي.

في النهاية، حكمت المحكمة على تشاو بالسجن لمدة سبع سنوات وفرضت غرامة قدرها 2.3 مليون يوان صيني (325000 دولار).

مقالات ذات صلة: ’منصات تداول‘ العملات المشفرة شاركت في حلقة تداول غير قانونية في الصين: تقرير