كُشِفتْ مجموعةٌ تدير عمليةَ احتيال بيتكوين كبيرة في دبي بقيمة 10 ملايين درهم، أو نحو 2.7 مليون دولار، حيث ثبتَ أنَّ المجموعة مذنبة، حسبما أفاد موقع الأخبار "ذا ناشيونال" (The National) في أبو ظبي يوم 9 يونيو.
أدانت محكمة دبي الجنائية سبعةَ أفراد أغروا الضحايا عبر مقاطع فيديو على "تيك توك" (TikTok) حول التعدين والاستثمار في العملات المشفرة، مع ظهور المدانين في مقاطع الفيديو.
بالرغم من أنَّ المحتالين تهرَّبوا من السجن، فقد غُرِّمَ كلُّ فردٍ منهم بمبلغ 321000 درهم (87395 دولاراً)، إلى جانب تغريم كلٍّ منهم بمبلغ 20 ألف درهم (5445 دولاراً) لتشغيل عمل الأصول الافتراضية دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية.
ومن جهتها استمعت محكمة دبي إلى كيفية احتيالهم على خمسة أشخاص بمبلغ 321000 درهم بعد أن وعدوهم بمضاعفة أموالهم عبر الاستثمار في محفظة عملات رقمية.
كما تُظهر وثائق محكمة دبي أنَّ المجموعة نشرت إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تروِّج عبرها لثلاث شركات تستثمر في بيتكوين.
استهدفت المجموعة أيضاً 180 ضحية في الإمارات العربية المتحدة، والذين أبلغوا بدورهم عن عملية الاحتيال إلى مركز شرطة المرقبات في ديسمبر الفائت. وتعليقاً على القضية، أفاد أحد أفراد الشرطة بأنَّ:
"نحو 180 شخصاً جاؤوا إلى مركز الشرطة لتقديم شكاوى حول تعرُّضهم للخداع من قِبل المشتبه بهم، حيث وعدوهم بأرباح يومية وشهرية عبر الاستثمار في العملات المشفرة ".
كما أشار إلى أنَّ المجموعة وزَّعت مبلغاً من المال على الضحايا لجعل عملية الاحتيال أكثر شرعيةً وإغراءِ المزيد من الضحايا.
أُلقي القبض على اثنين من المحتالين على الحدود الإماراتية العمانية في أثناء محاولتهما الفرار من السلطات، ثمَّ اكتشفت الشرطة أنَّ المجموعة قد سجَّلت شركةً برخصة تجارية، ولكنَّها غير مخوَّلة لإجراء معاملات الكريبتو.
فيما ذكرت الشرطة أَّنها تتوقع عرضَ المزيد من القضايا على المحكمة، في حين أنَّ سجلات محكمة دبي أرفقت أيضاً تقريرَ إدارةِ مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي أكَّد أن المجموعة خدعت 3000 ضحية في بنغلاديش.
مقالات ذات صلة: السلطات المصرية تعتقل 29 من محتالي العملات المشفرة بتهمة سرقة 620 ألف دولار
في مايو الفائت، حذَّر مسؤولٌ في سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) من المخاطر الناجمة عن الفجوات التنظيمية العالمية للعملات المشفرة، في حين أشارت إليزابيث والاس، المديرة المساعدة في سلطة دبي للخدمات المالية، إلى أنَّ هيئة الرقابة تخطط لتحديث قواعد الكريبتو لديها بالتزامن مع استمرار المنظِّمين العالميين في التعامل مع طرق التعامل مع قطاع الكريبتو.
ومن جهة أخرى، زاد الاحتيال في مجال العملات المشفَّرة على أساس سنوي على مستوى العالم، وفقاً لبحث أجرته منصة العملات المشفرة (CoinJournal)، إذ وجد التقرير أنَّ عام 2022 شهد 120 حادثة، ما يمثِّل زيادةً بنسبة 28٪ من عام 2021 الذي شهد 94 عملية احتيال.
المصدر: CoinJournal
بينما أشار التقرير إلى زيادة في الحوادث، أشار إلى أنَّ القيمة المفقودة في عمليات الاحتيال هذه كانت أقل من نصف العام السابق، ففي عام 2021، كان إجمالي الأموال المفقودة الأعلى في السنوات العشر الماضية عند 4.6 مليار دولار، وفقاً للبحث.