تم توجيه أصابع الاتهام إلى شركة متخصصة بالبيتكوين ومدرائها التنفيذيين بسبب الادعاءات التي تشير إلى تشغيل أكشاك غير مرخصة للعملات المشفرة في ولاية أوهايو، والاستفادة من عمليات الاحتيال الحاصلة عن سبق إصرار.

حيث تم اتهام شركة S&P Solution، والتي كانت تعمل باسم Bitcoin of America، بالإضافة لثلاثة من مدرائها التنفيذيين، بغسل الأموال والتآمر، بالإضافة إلى جرائم أخرى مرتبطة بتشغيل أكثر من 50 كشكاً غير مرخص للعملات المشفرة في الولاية. cointelegraph.com/bitcoin-price

وفي الأول من مارس، أعادت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة كاياهوغا العمل بلائحة الاتهام ضد الشركة والمالك والمؤسس، Sonny Meraban، والمدير العام Reza Meraban، ومحامي الشركة William Suriano؛ وقد ألقي القبض على الثلاثة الأسبوع الماضي، كما صدرت مذكرات تفتيش لمساكنهم في فلوريدا وإلينوي.

 

 

ووفقاً لمحامي الادعاء Andrew Rogalski، استغل المحتالون الذين انتحلوا شخصية رجال الشرطة، والذي قاموا أيضاً بإرسال الرسائل الآلية الاحتيالية، ضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال في أنظمة الشركة، لتحويل الأموال من محافظ العملات المشفرة للمستخدمين. 

وقد علق Rogalski خلال المؤتمر الصحفي بأن "أجهزة الصراف الآلي صُممت خصيصاً للمحتالين"، مضيفاً:


"تعمل الأجهزة المذكورة على توجيه الضحايا، والذين غالباً ما يكونون من كبار السن أو الفئات المستضعفة الأُخرى، للذهاب على وجه التحديد إلى أجهزة الصراف الآلي العائدة لـ Bitcoin of America، لأخذ الأموال التي يريدون سحبها من حسابات التوفير وحسابات 401K الخاصة بهم."

 

وأوضح أنه يتم توجيههم بعد ذلك لإيداع النقود في الآلة مقابل وضع البيتكوين في محفظة يعتقدون أنها ملكهم، إلا أنه لا يمكنهم التحكم بها إطلاقاً.

وأضاف أنه في إحدى المرات، خسر رجل مسن 11,250 دولاراً خلال أقل من ساعة، بعد قيامه بثلاث عمليات تحويل باستخدام أحد الأكشاك غير المرخصة

صورة توضيحية لكشك Bitcoin of America. المصدر: Bitcoin of America

 

وفي الوقت نفسه، زعمت الشركة أنها حصلت على رسوم تحويل تُقدر بنسبة 20٪ بعد كل عملية تحويل، واستمرت في القيام بذلك خلال سير العملية الاحتيالية بأكملها.

كما ادعت لائحة الاتهام المذكورة بأن الشركة تعمل بناءً "على تحريفات مكتوبة تتعلق بطبيعة أعمالها تم تسليمها للوكالات الحكومية"، مما ساعدها على تشغيل الأكشاك دون الحصول على ترخيص لتحويل الأموال، وفقاً لتقرير صدر عن Law360 في 3 مارس.

مقالات ذات صلة:  Crypto ATMs emerging as popular method for crypto scam payments — FBI

هذا وقد صادرت السلطات 52 صراف آلي لعملة البيتكوين الأسبوع الماضي، إلا أن الشركة تملك المزيد من هذه الأجهزة في أوهايو وولايات أخرى. وقال Rogalski أن Bitcoin of America حققت أرباحاً بقيمة 3.5 مليون دولار من الأموال التي تم إيداعها في هذه الأكشاك غير المرخصة في عام 2021.

ويعتقد المسؤولون أن الشركة كانت تتهرب من الضوابط التنظيمية ومتطلبات الامتثال في القطاع المالي منذ عام 2018.

وبحسب ما ورد، قامت فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال التابعة لإدارة المخابرات الأمريكية بقيادة التحقيق الموجه ضد الشركة ومُدرائها التنفيذيين.

وفي أكتوبر، حذر المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي من أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أصبحت وسيلة شائعة يستخدمها المحتالين لسرقة المستخدمين، وسط تزايد عمليات الاحتيال التي تُعرف باسم "ذبح الخنازير".